福建福晶科技股份有限公司
董事、监事津贴管理规定
(2007年3月6日2006年度股东大会通过)
为规范福建福晶科技股份有限公司(以下简称“福晶科技”、“公司”)董事、
监事人员津贴制度,维护董事、监事的正当权益,促进公司高效运作、股东利益最
大化,在参照有关上市公司运作惯例的基础上,根据《公司法》、《公司章程》,制
定本规定。
一、 董事、监事应按照《公司章程》的规定,谨慎、认真、忠实、勤勉地行使
其权力或者履行其职责。
二、 凡在公司任职并领取薪酬的董事、监事,不再领取董事、监事津贴。
三、 独立董事年度津贴为5万元;
四、 不任职的董事长年度津贴标准为3万元。
五、 不任职的董事年度津贴为2万元。
六、 不任职的监事年度津贴为1万元。
七、 年度津贴按月发放。
八、 董事、监事自任职生效的下月起开始发放津贴;在其不再任职生效后的下
月起停止支付津贴。
九、 本规定中的津贴,均为税前含税收入;领取津贴的董事、监事自行申报纳
税。
十一、董事、监事因职务原因为福晶科技提供服务(包括但不限于含出席有关
会议)所发生的差旅费用等,由公司据实报销,不包含在本津贴中。
十二、本规定所称任职,是指除担任福晶科技的董事或监事职务外,还在福晶
科技担任其他日常工作及相应职务。本规定所称不任职,是指该董事或
监事未在福晶科技除担任董事或监事以外的其他职务。
十三、本规定解释权归董事会、监事会。
十四、本规定由股东大会审议通过后生效。
福建福晶科技股份有限公司
2015 年 4 月 16 日