福建福晶科技股份有限公司
董事、监事津贴管理规定
（2007年3月6日2006年度股东大会通过）
为规范福建福晶科技股份有限公司（以下简称“福晶科技”、“公司”）董事、
监事人员津贴制度，维护董事、监事的正当权益，促进公司高效运作、股东利益最
大化，在参照有关上市公司运作惯例的基础上，根据《公司法》、《公司章程》，制
定本规定。
一、 董事、监事应按照《公司章程》的规定，谨慎、认真、忠实、勤勉地行使
其权力或者履行其职责。
二、 凡在公司任职并领取薪酬的董事、监事，不再领取董事、监事津贴。
三、 独立董事年度津贴为5万元；
四、 不任职的董事长年度津贴标准为3万元。
五、 不任职的董事年度津贴为2万元。
六、 不任职的监事年度津贴为1万元。
七、 年度津贴按月发放。
八、 董事、监事自任职生效的下月起开始发放津贴；在其不再任职生效后的下
月起停止支付津贴。
九、 本规定中的津贴，均为税前含税收入；领取津贴的董事、监事自行申报纳
税。
十一、董事、监事因职务原因为福晶科技提供服务（包括但不限于含出席有关
会议）所发生的差旅费用等，由公司据实报销，不包含在本津贴中。
十二、本规定所称任职，是指除担任福晶科技的董事或监事职务外，还在福晶
科技担任其他日常工作及相应职务。本规定所称不任职，是指该董事或
监事未在福晶科技除担任董事或监事以外的其他职务。
十三、本规定解释权归董事会、监事会。
十四、本规定由股东大会审议通过后生效。
福建福晶科技股份有限公司
2015 年 4 月 16 日
