中国海诚工程科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

                中国海诚工程科技股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十八次会议通知于2015年4月3日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2015年4月16日（星期四）下午2：00在上海市宝庆路21号公司
1215会议室以现场方式召开。会议应到董事12名，实到董事12名，符
合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由
公司董事长严晓俭先生主持召开。
       会议审议并通过了以下议案：
       1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度董事
会工作报告》，本报告将提交公司2014年度股东大会审议。
       2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度总裁
工作报告》。
       3、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务
决算报告》，本报告将提交公司2014年度股东大会审议。
       4、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度利润
分配预案》，公司2014年度利润分配预案为：以2015年3月18日公司
最新总股本310,555,621股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含
税），共计派发现金红利62,111,124.20元，同时，每10股派送红股3
股（含税），共计派送股票红利93,166,686股，母公司剩余未分配利
润48,994,482.94元结转至以后年度；利润分配方案实施后公司总股
本将增加至403,722,307股。
    如公司在2014年度利润分配方案实施之前股本发生变动，董事会
拟提请股东大会授权董事会按照“现金分红比例、送红股比例不变”
的原则实施利润分配方案，即根据利润分配股权登记日时实际股本实
施每10股派发现金红利2.00元（含税）、派送红股3股（含税）的方
案。本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
    5、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度报告
及摘要》，本报告及摘要将提交公司2014年度股东大会审议。公司2014
年度报告摘要刊登于2015年4月18日《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    6、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度内部
控制自我评价报告》。
    7、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2015
年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所担任公司2015
年度审计机构，同意支付该所2014年度工作报酬为88万元人民币，本
议案将提交公司2014年度股东大会审议。
    8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度日
常关联交易的议案》，关联董事严晓俭先生、徐大同先生、张建新先
生、袁莉女士、徐秋红女士回避表决；公司独立董事同意了该议案，
并发表了独立意见；本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
    9、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于执行新会
计准则并变更会计政策的议案》。
    10、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整组织
架构的议案》。
    11、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年第
一季度报告》。
    12、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2014
年度股东大会的议案》，董事会提议于2015年5月8日（星期五）下午
2:00在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络投票和现场投票相
结合的方式召开2014年度股东大会。公司独立董事将在本次股东大会
上作述职报告。
    特此公告。
                             中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2015年4月18日