中国海诚工程科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

                中国海诚工程科技股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十四次会议通知于2015年4月3日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2015年4月16日（星期四）下午1：30在上海市宝庆路21号公司
1212会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议
由公司监事会主席肖丹女士主持召开。
       会议审议并通过了以下议案：
       1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度监事会
工作报告》，本报告将提交公司2014年度股东大会审议。
       2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度总裁工
作报告》。
       3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决
算报告》，本报告将提交公司2014年度股东大会审议。
       4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度报告及
其摘要》，经审核，监事会认为董事会编制和审核中国海诚工程科技
股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告及摘要将提
交公司2014年度股东大会审议；
    5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度内部控
制自我评价报告》，经审核，监事会认为公司按照相关规定，已建立
符合公司运作的内部控制体系并能得到有效的执行，报告期内，公司
内部控制体系不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
    6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年第一
季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核中国海诚工程科
技股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。
                               中国海诚工程科技股份有限公司
                                          监 事 会
                                         2015年4月18日