辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

                     辽宁时代万恒股份有限公司
            第六届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2015 年
4 月 15 日下午 14 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席
陆正海先生主持。
    会议审议并通过如下事项：
    一、2014 年度监事会工作报告；
    二、2014 年年度报告及报告摘要；
    监事会认为：
    1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2014 年年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2014 年报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    三、2014 年度利润分配预案；
    四、2015 年度日常关联交易议案；
       监事会认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公
平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何
损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。
       五、辽宁时代万恒股份有限公司2014年度内部控制评价报告；
       监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了
公司内部控制的实际情况。
       以上议案均以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通
过。
       特此公告。
                                     辽宁时代万恒股份有限公司
                                            监事会
                                       二○一五年四月十八日