中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司关于增加公司2002年度股东大会临时提案的公告

中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司关于增加公司2002年度股东大会临时提案的公告
    公司大股东———中国石油化工股份有限公司向公司董事会递交申请，提议将下述两项临时提案提交公司2002年度股东大会审议：
    1、关于增加股东大会关联交易协议临时提案的议案；2002年6月16日经公司股东大会通过并由公司下属四个子公司与中国石化胜利油田有限公司分别签署的《原油销售协议》即将于年内到期。为规范双方在原油销售方面的关联交易行为，明确交易双方的权利、义务，中国石油化工股份有限公司提请公司2002年度股东大会审议《原油销售协议》，并在股东大会通过后由交易双方具体签署。董事会在对上述关联交易协议进行表决时，公司关联董事曹耀峰、孙仿文和李湘军回避表决，其余八位董事全部同意。四位独立董事对该关联交易协议出具了独立意见。
    2、关于增加股东大会变更公司董事临时提案的议案。中国石油化工股份有限公司提名孔凡群先生为公司董事候选人，曹耀峰先生不再担任公司董事、董事长职务。
    董事会审核后认为，上述两项提案的内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法，同意提交2002年度股东大会审议、表决。
    附件一：四项关联交易协议文本
    ①中国石化胜利油田有限公司与济阳县济北石化有限责任公司原油销售协议；
    ②中国石化胜利油田有限公司与商河县大明石油科技开发有限责任公司原油销售协议；
    ③中国石化胜利油田有限公司与胜利油田大明滨海石油开发有限责任公司原油销售协议；
    ④中国石化胜利油田有限公司与东营大明滨东石油开发有限责任公司原油销售协议。
    附件二：孔凡群先生简历
    特此公告。 
 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司董事会
    二○○三年六月六日