银川天佳能源科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告

银川天佳能源科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况 
    银川天佳能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议通知已于2015年4月2日分别以电话、电子邮件的形式送达各位，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2015年4月15日在银川天佳能源科技股份有限公司二楼办公室以现场方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席尹湘主持。
    二、会议表决情况 
    本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》 
    监事会认为：公司董事会已对核心员工的认定向全体员工公示和征求意见，并征得核心员工本人同意，提名李斌、沈建成、刘艳茹、张太毅、沈石华、幸涛、张强、唐刚、丁奎伟、魏艳华、杨敏、高宇康、陈立福、樊亮、刘迎春、梁学梅、任泽旭、吴强、李志、成蔚帆、杨超、郑小亮、陈宏伟、李志鹏、陈城、陈福广、呼晶晶和刘彦敏共28名员工为公司核心员工。监事会认为该28名员工在公司发展
 及公司业绩上有突出表现，为公司的发展做出了较大贡献，监事会同意提名该28名员工为公司核心员工。
    表决结果：同意票数为 3票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。
    （二）审议通过《2014年度利润分配方案》 
    鉴于公司发展需要,决定2014年度不对公司股东进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （三）审议通过《公司2014年度报告及年报摘要》 
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （四）审议通过《2014年监事会工作报告》 
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件 
    《第一届监事会第三次会议决议》 
    特此公告。
    银川天佳能源科技股份有限公司监事会 
    2015年4月17日