安徽国通高新管业股份有限公司
关于预计2015年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计 2014 年日常关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司 2014 年的
经营情况，根据公司的实际需要，预计 2015 年公司日常关联交易发生
额（包括关联销售和关联采购）2.0 亿元。
二、关联方介绍和关联关系
1、合肥通用机械研究院，法定代表人：陈学东；注册资本：28705
万元人民币，经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计
开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务、培训；计算机软
硬件开发、销售；科技资料出版发行、机电产品、仪器仪表、金属材料、
非金属材料的销售、加工；本院及直属企业经营的产品及原材料的进出
口贸易、民用改装车的生产、销售、承包境外机电行业工程和境内国际
招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境
外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营；）房屋、设备租赁。
关联关系：持有本公司 11.89%股权，为我公司第一大股东。预计 2015
年可能发生日常关联交易金额为人民币 10000 万元。
2、广东国通新型建材有限公司，法定代表人：雍跃；注册资本：
8000 万元人民币，经营范围：销售建筑材料，以自有资金进行与之相关
的投资咨询；与本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械
设备，零配件，原辅材料及技术的进口业务（具体按公司有效证书经营）。
关联关系：我公司持有广东国通 55%的股权，是我公司的控股子公司。
预计 2015 年可能发生日常关联交易金额为人民币 5000 万元。
3、合肥机通工程科技有限公司，法定代表人：许强；注册资本：
1000 万元人民币，经营范围：机电设备成套、工程承包、仪表开发、检
验检测、技术服务与咨询；配套材料销售。关联关系：我公司持有合肥
机通 80%的股权，是我公司的控股子公司。预计 2015 年可能发生日常关
联交易金额为人民币 5000 万元。
三、关联人的履约能力分析
公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较
强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损
失。
四、关联交易的原则
市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双
方的交易价格。
书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件
为依据。
公开原则：依法履行信息披露义务。
回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守
回避表决的要求。
公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为
投标方参与招标。
五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
本公司与关联方之间的业务属于根据公司需求进行的购销往来。按
一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、
公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。
六、审议程序
1、独立董事意见
樊高定先生、张本照先生、田田女士、张立权先生作为公司的独立
董事，对上述关联交易事项事前进行了认真调查和审核，认为上述关联
交易定价依据公平合理，有利于公司控制成本，符合公司长远发展要求，
符合公司及全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东，特别是中小
股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
2、“三会”实施表决
公司五届董事会第十八次会议、五届监事会第十一次会议审议本议
案，在审议表决时，董事会中与上述关联交易事项有关联联系的董事需
回避表决。本议案将提交 2014 年度股东大会审议，关联股东需回避表
决。
七、备查文件
1、公司五届十八次董事会决议
2、公司五届十一次监事会决议
3、独立董事独立意见
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2015年4月17日
