浙江莎普爱思药业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次
会议于2015年4月15日上午8:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会已于
2015年4月3日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事3人, 实
际亲自出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定, 会议决议合法、有效。会议由监事会主席徐君燕主持,董秘办人员列席会议。
经与会监事逐项审议,通过了如下议案:
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议,通过了如下议案:
1. 审议通过《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
2. 审议通过《关于 2014 年年度报告及摘要的议案》。
监事会认为,公司 2014 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》等相关规定;其内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司
当期的经营管理和财务状况等事项;未发现参与 2014 年年度报告及摘要的
编制和审议人员有违反保密规定的行为。
经核查,监事会认为公司 2014 年年度报告及摘要所披露的信息真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
3. 审议通过《关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计
报告,公司 2014 年度母公司实现净利润 131,318,621.89 元,按 10%提取法
定盈余公积 13,131,862.19 元后,当年实现可供分配净利润 118,186,759.70
元。
以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本(6,535 万股)为基数,每 10 股派
发现金红利 7.24 元(含税),合计派发现金红利 47,313,400.00 元(占 2014
年实现净利润可供分配部分的 40.03%,含税),占当年实现归属于上市公司
股东的净利润的 36.04%,剩余利润作为未分配利润留存;以未分配利润向全
体股东每 10 股送红股 10 股。
以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本(6,535 万股)为基数进行资本公积
金转增股本,向全体股东每 10 股转增 5 股。
本次利润分配方案符合相关分红政策的规定,有利于公司的可持续发展。
监事会同意将上述预案提交股东大会审议。
(表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
4. 审议通过《关于 2014 年度财务决算的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
5. 审议通过《关于 2015 年度财务预算的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
6. 审议通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会认为,2014 年度,公司按照相关规定管理募集资金专项账户,募
集资金使用履行了信息披露义务,不存在募集资金管理违规的情况,募集资
金的存放、使用和管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》、公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
7. 审议通过《关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况,无异议。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
8. 审议通过《关于确认 2014 年度监事薪酬的议案》。
监事会同意 2014 年支付监事薪酬及津贴共计 13.93 万元,具体金额已在
公司 2014 年年度报告中披露。
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
9. 审议通过《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告
客观、真实。监事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015
年度审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司
2015 年度财务审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核、内控审
计等。
本公司及合并报表范围内的子公司共支付天健会计师事务所(特殊普通
合伙)2014 年度财务审计费用人民币 55 万元。2015 年的财务审计和内控审
计费用将根据公司实际情况和市场行情确定。
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
10. 审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。
同意提名缪跃英女士、徐洪胜先生为公司第三届监事会监事候选人(简
介附后)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
11. 审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
同意《浙江莎普爱思药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬
管理制度》并对外披露。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
第三届监事会监事候选人简介:
缪跃英,女,1963年出生,中国国籍,大专学历,会计师。曾任平湖第一袜
厂助理会计、主办会计、平湖市天姻制衣社主办会计、嘉兴马宝狮制衣有限公司
主办会计。现任浙江马宝狮服饰服份有限公司财务部长、浙江莎普爱思药业股份
有限公司监事。
徐洪胜,男,1982年出生,中国国籍,本科学历,工程师,执业药师。曾任
浙江平湖莎普爱思制药有限公司药物研究所研究员,浙江莎普爱思制药有限公司
车间主任、生产管理部经理、生产总监。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司监
事、生产总监兼工程部经理。
以上监事任期为三年,自股东大会审议通过之日起。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司
监 事 会
2015 年 4 月 17 日