公告编号：2015-018
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证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
本公司与合肥海川汽车部件系统有限公司于公司会议室签订协议，交易标的为现金 210万元。
(二)关联方关系概述
合肥海川汽车部件系统有限公司系公司控股股东安徽汇通控股集团有限公司控制的其他公司，公司与合肥海川汽车部件系统有限公司的交易构成了关联交易。
(三)表决和审议情况
2015年 4月 14日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。
董事会表决结果：赞成票 3票，占与会董事有表决权总数的100％。反对票 0票，弃权票 0票。
回避表决情况：公司董事陈王保、陈方明系合肥海川汽车部件系公告编号：2015-018
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统有限公司关联方，对于本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易无需经有关部门批准。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称住所企业类型法定代表人
合肥海川汽车部件系统有限公司
安徽省合肥市经济开发区始信路
有限责任公司陈方明
(二)关联关系
合肥海川汽车部件系统有限公司系公司控股股东安徽汇通控股集团有限公司控制的其他公司。
三、交易协议的主要内容
合肥海川汽车部件系统有限公司 2015年 1月与公司签订借款合同，向公司借款 210万元补充流动资金，约定 2月 28日前全额归还借款，由于借款时间较短，因此未约定利息。该款项于 2015年 1月22日转入合肥海川汽车部件系统有限公司，并于 2015年 2月 3日全额归还。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本关联交易为关联方临时小额资金往来，到期全额归还，不涉及定价及定价依据。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
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(一)必要性和真实意图
公司向关联方提供小额短期流动资金，系关联方因实际生产经营产生的资金周转需求。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。
六、备查文件目录
(一)公司一届六次董事会决议；
(二)借款合同。
合肥汇通控股股份有限公司
董事会
2015年 4月 14日
