公告编号：2015-014
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证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司
2015年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2015年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年 04月 29日 09时 00分
结束时间：2015年 04月 29日 12时 00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公司董事会确认本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015年 4月 24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的律师为安徽天禾律师事务所祝传颂律师、程帆律
师。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、《合肥汇通控股股份有限公司股票发行方案》
2、《合肥汇通控股股份有限公司与安徽汇通控股集团有限公司
之股份认购协议》
3、《合肥汇通控股股份有限公司与安徽泽熙股权投资合伙企业
（普通合伙）之股份认购协议》
4、《合肥汇通控股股份有限公司与安徽保泰利投资管理有限公
司之股份认购协议》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《关于本次发行构成关联交易的议案》
7、《关于补充确认关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理此次股份发行相关
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事宜的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2015年 4月 27日 9时 30分
(三)登记地点:
合肥汇通控股股份有限公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：廖如海
邮箱：liao_ruhai@conver.com.cn
电话：0551—63845777
传真：0551—63845666
联系地址：安徽省合肥经济技术开发区汤口路 99号
(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
公司第一届董事会第六次会议决议
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。
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合肥汇通控股股份有限公司
董事会
2015年 4月 14日
