石家庄中煤装备制造股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议通知于2015年4月3日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于
2015年4月15日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长王守兴先生主持，
应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议
符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014
年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《2014年度董事会工作报告》内容详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司2014年年度报告第四节。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
2、 审议通过了《2014年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
3、 审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司监事会、独立董事及保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了意
见。内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
4、 审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司2014年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了天健审[2015]1-59号无保留意见的审计报告；公司2014年营业收入为30，
675.33万元人民币，同比下降6.45%，归属于上市公司股东的所有者权益为82，
388.51万元人民币，同比增长4.28%，归属于上市公司股东的净利润为3，749.69
万元人民币，同比下降9.99%。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
5、 审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司监事会就公司2014年年度报告全文及摘要发表了意见，内容详见同日刊
载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2014年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）， 《2014年年度报告摘要》同日刊登于《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
6、 审议通过了《2014年度利润分配方案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润
20,284,766.61元，按10%的比例提取法定盈余公积金2,028,476.66元后，加上以
前年度未分配利润116,025,232.79元，截止2014年12月31日，可供股东分配的利
润为134,281,522.74元。
公司拟以截至2014年12月31日的总股本200,000,000 股为基数，向公司全体
股东每10股派发现金股利0.15元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股
本。公司本次共分配现金股利3,000,000元，公司母公司剩余未分配利润
131,281,522.74元转入下年未分配利润。
公司2014年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合
法、合规。
公司监事会对该利润分配方案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
7、 审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机
构对公司2014年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
8、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会
计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。公司监事会、独立董事分别就该议
案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
9、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
10、 审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票。
公司预计2015年度与关联方河北冀凯实业集团有限公司、RUS Mining
Services Pty Ltd、Kingthai Diamond Tools Co,Ltd、北京中机盛科软件有限
公司发生的日常关联交易合计金额在1,550万元以内。
此议案属关联交易，关联董事王守兴、冯帆、陈泰鹏回避表决。
内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2015年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事、保荐机构对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
11、 审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出，不会
对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
12、 审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
通知内容详见《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο 一五年四月十六日
