四川泸天化股份有限公司召开2006年度第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006年9月29日上午9时
2、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
3、召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）、截止2006年9月26日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；
（2）、公司董事、监事、高级管理人员；
（3）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1），该代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1、提案名称：
(一)、审议《关于收购宁夏捷美丰友化工有限公司100%股权的议案》
(二)、审议《关于选举陈晓军先生为公司董事的议案》
(三)、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、披露情况：《公司三届十一次董事会决议公告》、《四川泸天化股份有限公司关于收购宁夏捷美丰友化工有限公司100%股权的公告》已于2006年8月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，修改后的《公司章程》及其附件：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》已于2006年8月30日披露于巨潮资讯网。
3、特别强调事项：以上提案均需逐项表决；第（三）项议案需以特别决议形式通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2006年9月27日至9月28日
上午9：00---11：30 下午3：00---5：00
3、登记地点：泸天化董事会办公室
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：四川省泸州市纳溪区
联系人： 张 斌 王月平
联系电话： 0830-4125103 0830-4123966
传 真： 0830-4122156
邮 编： 646300
2、会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2006年8月29日
附件：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
代为行使表决权范围：
年 月 日
