证券代码：002035 证券简称：华帝股份
华帝股份有限公司独立董事
关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见
根据《公司法》第16条和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发
[2005]120号)文、《上市公司章程指引》(证监公司字[2006]38号)文第41条、第77条以及深交所《股
票上市规则》第九章、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上[2006]5号）第37条的规定要求。
作为华帝股份有限公司（以下简称\"公司\"）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司
与关联方资金往来和对外担保情况进行了认真的了解和查验。
（1）截至 2014 年 12 月 31 日，公司未发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属
企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
（2）2014年度，公司与关联方的经营性资金往来即为：公司与关联方重庆一能燃具有限公司、
上海粤华厨卫有限公司、杭州粤迪厨卫有限公司、沈阳粤华厨卫有限公司、中山市正盟厨卫电器有
限公司、中山百得厨卫有限公司、中山华帝南京厨卫有限公司的货物销售往来；公司与中山市能创
电器科技有限公司的商标授权使用费款项；公司与上海粤华厨卫有限公司的代付费用。经查验公司
审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华帝股份有限公司2014年度控股股
东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，本人表示认同。
（3）2014年度，公司与关联方不存在中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的控股股东及其他关联方占用公司资金事项，
不存在为控股股东及其关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和承担成本或其他支出的情
况。
特此说明
独立董事
蓝海林、 赵述强、李洪峰、王雪峰
华帝股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 15 日
华帝股份有限公司
独立董事关于 2014 年度利润分配的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》
的有关规定,本人作为公司的独立董事,对公司第五届董事会第十四次会议审议的《2014
年度利润分配预案》发表以下独立意见:
经核实,本人认为:公司《2014 年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，
符合公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的 2012 年-2014 年股东回报
规划。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同
意公司《2014 年度利润分配预案》，并提交公司 2014 年度股东大会审议。
独立董事：
蓝海林、赵述强、 李洪峰、 王雪峰
华帝股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 15 日
华帝股份有限公司独立董事
关于公司 2014 年度内部控制评价报告的独立意见
参照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板公司规范运作指
引》的要求，本人对董事会《华帝股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》的内容进行了专项审
核，并在审阅报告的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问和查验，根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上
述事项发表独立意见如下：
经认真审核，本人认为：报告期内，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度
能够较好的执行，董事会编制的《关于公司 2014 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了报告
期内公司内部控制体系建设和运行情况。
希望公司持续完善内部控制体系，改进内部控制的薄弱环节，对公司内部控制存在的缺陷积极
整改，切实保护公司股东特别是中小股东的合法利益。
独立董事：
蓝海林、 赵述强、李洪峰、 王雪峰
华帝股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 15 日
华帝股份有限公司独立董事
关于公司 2015 年度高管激励预案的独立意见
公司第五届董事会第十四次会议审议了《公司 2015 年度高管激励预案》，经审核，本人作
为独立董事发表如下独立意见：
1、《公司 2015 年度高管激励预案》考虑到公司经营目标的合理性和激励性，以此为基础计
算的奖励方案能够激发公司高管努力实现经营目标，符合公司经营发展需要；
2、《公司 2015 年度高管激励预案》本着激励与约束对等的原则，不会损害公司全体股东特
别是中小股东的利益。
特此说明。
独立董事：
蓝海林、赵述强、李洪峰、王雪峰
华帝股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 15 日
华帝股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2015 年度审计机构的独立意见
根据相关法律、法规以及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规章制度的
要求，并在对董事会审计委员会关于年报工作规程进行查验的基础上，公司全体独立董事对中审华
寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅五洲”）从事 2014 年度公司审计工作情
况进行了认真审核，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，
基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1、中审华寅五洲制订的 2014 年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并
且符合公司的实际情况，中审华寅五洲出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审
计意见客观、公允、真实地反映了公司 2014 年度的财务状况和经营成果。
2、建议续聘中审华寅五洲作为公司 2015 年度财务审计机构，审计费用 60 万元（该项费用主要
是以业务量为衡量标准，审计工作过程中的差旅费由中审华寅五洲自行负担）。
独立董事：
蓝海林、 赵述强、 李洪峰、王雪峰
华帝股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 15 日
华帝股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2015 年度审计机构的独立意见
根据 2014 年财政部陆续发布的第 2 号、9 号、30 号、33 号、37 号、39 号、40 号、41 号
等八项会计准则，以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：会计政策及会
计估计变更》，作为华帝股份有限公司（以下简称\"公司\"）的独立董事，基于独立判断立场，发表独
立意见如下：
本次会计政策的变更符合最新会计准则的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次
会计政策变更。
独立董事：
蓝海林、赵述强、 李洪峰、王雪峰、
华帝股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 15 日
华帝股份有限公司
独立董事关于房屋租赁暨关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,
本人作为公司的独立董事,对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于房屋租赁暨关联交易事项
的议案》发表以下独立意见:
经核实,本人认为:潘叶江先生与中山百得厨卫有限公司（以下简称“百得厨卫”）的关联交易，
遵守了公平、公正、公开的原则。潘叶江先生与百得厨卫的房屋租赁符合公司生产经营实际需要，
房屋租赁价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，未发现通过此项
交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益
的情况，尤其是中小股东和非关联股东的利益。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决
策程序合法合规，我们同意潘叶江先生与百得厨卫的上述关联交易。
独立董事：
蓝海林、 赵述强、 李洪峰、王雪峰
华帝股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 15 日
华帝股份有限公司独立董事
关于公司坏账核销的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
董事行为指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公
司《关于公司坏账核销的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判
断立场，发表如下独立意见：
1、公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；
2、公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司2014年
度损益产生影响；
3、公司本次核销的坏账公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东
利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意上述处置方案。
独立董事：
蓝海林、 赵述强、 李洪峰、 王雪峰
华帝股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 15 日
