湖北武昌鱼股份有限公司第三届第五次董事会决议公告 湖北武昌鱼股份有限公司第三届第三次董事会会议于2006年8月28日上午10点在北京召开。应出席本次会议董事9名,实际参加董事7名。独立董事崔生祥、邵运杰因事未能出席本次会议。3名监事列席了会议,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会董事表决,形成如下决议: 一、审议通过了公司2006年半年度报告及其摘要。 同意票7票,弃权票0票,反对票0票。 二、审议通过了2006年半年度利润分配方案。 同意公司2006年上半年不实施利润分配,也不用公积金转增股本。 同意票 7 票,弃权票0票,反对票0票。 三、审议通过了关于聘任许轼先生担任公司证券事务代表的议案。 同意票 7 票,弃权票0票,反对票0票。 特此公告 湖北武昌鱼股份有限公司董事会 二00六年八月二十八日
湖北武昌鱼股份有限公司第三届第五次董事会决议公告 |
---|
公告日期:2006-08-30 |
|
↑返回页顶↑ |