转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第六届董事会第一次临时会议通知于
2015 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会
议于 2015 年 4 月 14 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发
表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决
董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议、以通讯方式表决通
过了《关于公司提前赎回“海运转债”的议案》：
本公司股票自 2015 年 3 月 3 日至 2015 年 4 月 14 日连续 30 个交
易日中有 20 个交易日（2015 年 3 月 17 日至 2015 年 4 月 14 日）的
收盘价不低于公司发行的可转债“海运转债”当前转股价格 4.50 元/股
的 130%，首次触发“海运转债”的提前赎回条款。
董事会决定行使“海运转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在
册的“海运转债”全部赎回。董事会授权公司经营班子根据《宁波海
运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和上海证券交
易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，全权
负责办理“海运转债”赎回的有关事宜。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司已于同日发布《宁波海运股份有限公司提前赎回“海运转债”
的提示性公告》，并将尽快刊登《宁波海运股份有限公司关于实施“海
运转债”赎回事宜的公告》，公布有关提前赎回“海运转债”的详细
信息。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一五年四月十五日
报备文件
宁波海运股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议
