北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2015年 4月 10日以现场会议的形式在北京市朝阳区望京东路 8号锐创国际中心 2号楼 4层公司会议室召开。会议通知于 2015年 3月 31日以通讯方式发出。公司现有董事 9人，实际参加会议的董事 9人。会议由董事长顿衡先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场投票的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《2014年董事会工作报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
2、审议通过《2015年经营层工作计划》；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
3、审议通过《2014年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
4、审议通过《2014年财务决算报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票，
5、审议通过《2015年全年预算方案》，并提请股东大会审议；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票，
6、审议通过《2014年利润分配方案》，并提请股东大会审议；
2014年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
7、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；
同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票，
8、审议通过《关于处置上海霸才经信数据科技有限公司、上海财融世通信
息技术有限公司资产的议案》；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
9、审议通过《关于天一星辰（北京）科技有限公司开展私募基金业务的议
案》，并提请股东大会审议；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
10、审议通过《关于变更公司住所的议案》，并提请股东大会审议；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
11、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，并提请股东大会审议；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
12、审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
13、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》，并提请股东大会审议；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
14、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，并提请股东大会审议；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
15、审议通过《关于公司信息披露管理办法的议案》，并提请股东大会审议；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
16、审议通过《关于公司对外担保管理制度的议案》，并提请股东大会审议；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
17、审议通过《关于公司对外投资管理制度的议案》，并提请股东大会审议；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
18、审议通过《关于公司关联交易管理制度的议案》，并提请股东大会审议；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
19、审议通过《关于公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度的
议案》，并提请股东大会审议；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
20、审议通过《关于恢复发放公司董监事津贴的议案》，并提请股东大会审
议；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
21、审议通过《关于召开 2014年年度股东大会的议案》；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2015年 4月 14日
