公告编号：2015-004
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证券代码：430011证券简称：指南针 主办券商：中信证券
北京指南针科技发展股份有限公司
2014年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2014年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年 5月 5日 9点 30分
结束时间：2015年 5月 5日 11点 30分
(五)会议召开方式
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015年 4月 24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的律师，北京大成律师事务所邹晓东律师。
(七)会议地点：北京市朝阳区望京东路 8号锐创国际中心 2号楼 4层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2014年董事会工作报告》；
2、审议《2014年年度报告及摘要》；
3、审议《2014年财务决算报告》；
4、审议《2015年全年预算方案》；
5、审议《2014年利润分配方案》；
6、审议《2014年监事会工作报告》；
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
8、审议《关于天一星辰（北京）科技有限公司开展私募基金业
务的议案》；
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9、审议《关于变更公司住所的议案》；
10、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
11、审议《关于修订公司章程的议案》；
12、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
13、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
14、审议《关于公司信息披露管理办法的议案》；
15、审议《关于公司对外担保管理制度的议案》；
16、审议《关于公司对外投资管理制度的议案》；
17、审议《关于公司关联交易管理制度的议案》；
18、审议《关于公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的
制度的议案》；
19、审议《关于恢复发放公司董监事津贴的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2015年4月27日-2015年4月28日上午:9:00-11:00 ，下午:1:00-4:00
(三)登记地点:
董事会秘书处。
四、其他
(一)会议联系方式
办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
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联系地址：北京朝阳区望京东路 8号锐创国际中心 2号楼 4层
联系电话：010－82559988
传真：010－82559
邮政编码：100102
联系人：孙鸣
(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
(三)临时提案
五、备查文件目录
(一)提议召开本次股东大会的董事会决议。
(二)2014年年度报告及摘要。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2015年 4月 14日
临时提案请于会议召开十天前提交
