新疆百花村股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

新疆百花村股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    新疆百花村股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2006年8月27日在百花村大酒店七楼会议室召开。本次会议于2006年8月17日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。应到董事7人，实到6人。公司董事曾德权先生因工作原因未能出席会议，授权委托公司董事董迅先生代为出席并表决。会议由公司董事长刘威东女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席会议。经与会董事审议并通过以下决议：
    一、审议通过公司2006年中期报告全文及摘要；
    表决结果：同意5票，反对2票，弃权0票。
    公司董事曾德权先生、董迅先生对该事项提出反对，反对的理由是：对公司中期报告提出所需相关材料未得到答复。
    二、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案；
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该事项尚需提交公司股东大会审议（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
    特此公告
    新疆百花村股份有限公司董事会
    2006年8月28日