广西慧球科技股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

                    广西慧球科技股份有限公司
   关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 4 月 24 日
3. 股权登记日
       股份类别      股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股         600556         慧球科技           2015/4/17
二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：和熙成长型 2 号基金
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.8%股
份的股东和熙成长型 2 号基金，在 2015 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
3. 临时提案的具体内容
增加提案《关于公司签署重庆两江新区智慧金融及智慧政务共建合同的议案》、
《关于投资设立重庆子公司的议案》，均已通过 2015 年 4 月 10 日召开的公司第
八届董事会第五次会议的审议，具体内容详见公司 2015 年 4 月 11 日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的临 2015-011、临 2015-012 号公告。
三、   除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)   现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 4 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：上海松江区佘山林荫新路 1288 号上海世贸佘山艾美酒店 1 楼翡翠
厅 4
(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 24 日
                    至 2015 年 4 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)   股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于提请股东大会授权董事会办理智诚合讯与                √
       湖南有线签署的战略合作协议项下相关事宜的
       议案
2      关于公司全资子公司签署智慧南宁项目战略合                 √
       作框架协议补充协议的议案
3      关于投资设立韶山全资孙公司的议案                         √
4      关于投资设立武汉全资孙公司的议案                         √
5      关于投资设立徐州全资孙公司的议案                         √
6      关于投资设立重庆全资孙公司的议案                         √
7      关于投资设立宁波全资子公司的议案                         √
8      关于投资设立淮南全资子公司的议案                         √
9      关于投资设立海宁全资子公司的议案                         √
10     关于聘请 2014 年度审计机构的议案                         √
11     关于公司签署重庆两江新区智慧金融及智慧政                 √
       务共建合同的议案
12     关于投资设立重庆子公司的议案                             √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项议案已于 2014 年 12 月 26 日经公司第七届董事会第四十三次会议审
议通过，第 2 项议案已于 2015 年 1 月 9 日经公司第八届董事会第三次会议审议
通过，第 3-10 项议案已于 2015 年 4 月 8 日经公司第八届董事会第四次会议审议
通过，第 11-12 项议案已于 2015 年 4 月 10 日经公司第八届董事会第五次会议审
议通过，详情请参阅公司于 2014 年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2014-086
号公告，以及公司于 2015 年 1 月 10 日、2015 年 4 月 9 日、2015 年 4 月 11 日
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2015-002、临 2015-005、临 2015-010 号公
告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
                                          广西慧球科技股份有限公司董事会
                                                         2015 年 4 月 14 日
     报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
     附件：修订后的授权委托书
附件：修订后的授权委托书
                              授权委托书
广西慧球科技股份有限公司：
       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席的贵公司 2015 年第一次
临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号             非累积投票议案名称             同意     反对    弃权
  1    关于提请股东大会授权董事会办理智诚合
       讯与湖南有线签署的战略合作协议项下相
       关事宜的议案
  2    关于公司全资子公司签署智慧南宁项目战
       略合作框架协议补充协议的议案
  3    关于投资设立韶山全资孙公司的议案
  4    关于投资设立武汉全资孙公司的议案
  5    关于投资设立徐州全资孙公司的议案
  6    关于投资设立重庆全资孙公司的议案
  7    关于投资设立宁波全资子公司的议案
  8    关于投资设立淮南全资子公司的议案
  9    关于投资设立海宁全资子公司的议案
 10      关于聘请 2014 年度审计机构的议案
 11      关于公司签署重庆两江新区智慧金融及智
         慧政务共建合同的议案
 12      关于投资设立重庆子公司的议案
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                        委托日期：     年   月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。