南京波长光电科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议
一、会议召开情况
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2015年 4月 12日在公司会议室召开。会议通知已于 2015年 4月 1日传达各位董事。
会议由公司董事长黄胜弟先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5人，实际出席董事 5人。董事会秘书及监事、高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议采用举手的方式表决，通过了以下决议：
1、审议通过《公司 2014年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
2、审议通过《公司 2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
该议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
该议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司 2015年度财务预算报告》；
表决结果：同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
该议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《公司 2014年度利润分配方案》；
议案主要内容：为实现公司战略目标，综合考虑公司实际情况、未来发展的资金需求，根据公司章程的有关规定，公司本次拟不进行利润分配。
表决结果：同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
该议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《公司 2014年年度报告及摘要》；
表决结果：同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
该议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘公司 2015年度财务审计机构的议案》；
议案主要内容：公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构。
表决结果：同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
该议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》；
议案主要内容：2015 年公司关联方朱敏、吴玉堂为波长光电科技股份有限公司贷款 500万元提供担保。
表决结果：同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。关联董事朱敏、吴玉堂回避表决。该议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
10、审议通过《关于召开南京波长光电科技股份有限公司 2014年年度股东
大会的议案》；
公司拟于 2015年 5月 6日召开 2014年年度股东大会，审议上述 2、3、4、
5、6、7、8项议案。
表决结果：同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会
2015年 4月 12日
（以下无正文，为南京波长光电科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议董事签字页）
与会董事签署：
黄胜弟 吴玉堂 朱敏
王国力 许会英
