南京波长光电科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议
一、会议召开情况
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2015年 4月 12日在公司会议室召开。会议通知已于 2015年 4月 1日传达各监事。
会议由公司监事会主席宋小安先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3人，实际出席监事 3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议采用举手的方式表决，通过了以下决议：
（一）审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
该议案需提交 2014年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2014年年度报告及摘要》；
公司监事会对《公司 2014年年度报告及摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：
1、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
2、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规
定，未发现公司《2014 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2014 年年度报告及摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
表决结果：同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
该议案需提交 2014年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
该议案需提交 2014年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2015年度财务预算报告》；
表决结果：同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
该议案需提交 2014年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2014年度利润分配方案》；
为实现公司战略目标，综合考虑公司实际情况、未来发展的资金需求，根据公司章程的有关规定，公司本次拟不进行利润分配。
表决结果：同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
该议案需提交 2014年年度股东大会审议。
南京波长光电科技股份有限公司
监事会
2015年 4月 12日
（以下无正文，为南京波长光电科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议监事签字页）
与会监事签署：
宋小安 李俊 刘建芬
