上海物资贸易股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第四届董事会第十五次会议于2006年8月24日下午在本公司会议室举行，应到会董事9名，实际到会董事7名。董事徐波先生、独立董事吴梅琴女士因公务未能出席会议。徐波先生书面委托董事吴建华先生出席会议并代为行使表决权；吴梅琴女士书面委托独立董事刘杰先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事长吕勇明先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
    一、审议通过了公司2006年中期报告
    同意9名，不同意0名，弃权0名。
    二、审议通过了关于修订《上海物资贸易股份有限公司信息披露管理制度》的议案
    同意9名，不同意0名，弃权0名。
    特此公告。
    上海物资贸易股份有限公司
    董  事  会
    2006年8月28日