安徽四创电子股份有限公司
2014 年度股东大会会议资料
目录
一、会议议程
二、议案
三、决议
四、股东大会法律意见书
一、会议议程
会议主持人：陈信平先生
现场会议时间：2015年4月23日（星期四），下午14:00
网络投票时间：2015年4月23日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
现场会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室
（一）主持人宣布会议开始
（二）与会人员听取会议报告并审议
1、议案汇报
（1）审议《2014 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2014 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2014 年度财务决算报告》；
（4）审议《2014 年度利润分配预案》；
（5）审议《2014 年年度报告全文和摘要》；
（6）审议《关于确认 2014 年度日常关联交易的议案》；
（7）审议《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》；
（8）审议《2015 年度财务预算报告》；
（9）审议《关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案》；
（10）审议《关于聘请 2015 年度内部控制审计机构的议案》；
（11）审议《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》；
（12）审议《公司独立董事 2014 年度述职报告》；
（13）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（14）审议《关于重要会计政策变更及追溯调整的议案》；
（15）审议选举徐本胜先生为公司第五届董事会董事。
（三）股东发言
（四）投票表决
1、通过会议点票人名单
2、点票人查验票箱
3、股东投票
4、点票人清点表决票并宣布表决结果
（五）律师宣读法律意见书
（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）
（七）主持人宣布会议结束
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二、议案
会议资料之一
2014 年度董事会工作报告
根据有关法律法规和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号〈年度报告的内容与格式〉（2014 年修订）》的规定，公司董事会将 2014 年度
工作情况进行归纳整理，分析讨论了公司 2014 年度经营管理的整体情况，对公
司未来发展及经营计划等进行了分析与展望，形成 2014 年度董事会工作报告。
（具体内容详见公司 2014 年年度报告“董事会报告”内容。）
本议案已经公司五届十次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位
股东及股东代表审议。
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会议资料之二
2014年度监事会工作报告
2014年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体
股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对
公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,认为：
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、
《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发
现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害
公司股东、公司利益的行为。
一、监事会的工作情况
公司报告期内共召开3次监事会，详细情况如下：
1、公司五届三次监事会于2014年4月23日下午在合肥市高新区公司会议室召
开，本次会议审议通过了以下议案：（1）2013年度监事会工作报告；（2）2013
年年报及摘要；（3）2014年第1季度报告全文和正文；（4）2013年度财务决算
报告；（5）2014年度财务预算报告；（6）2013年度利润分配预案；（7）关于
2013年度关联交易和2014年度拟发生的关联交易的议案；（8）关于公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告；（9）公司2013年度内部控制自我评价报告；
（10）公司2014年企业社会责任报告。
2、公司五届四次监事会于2014年8月21日下午在合肥市高新区公司会议室召
开，本次会议审议通过了以下议案：（1）2014年半年度报告全文和摘要；（2）
关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；（3）关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；（4）关于使用部分闲置募集
资金购买保本型理财产品的议案；（5）关于募集资金投资项目建设延期的议案。
3、公司五届五次监事会于2014年10月23日以通讯方式召开，本次会议审议
通过了以下议案：（1）2014年三季报全文和正文。
二、监事会发表的检查监督意见
（一）监事会对公司依法运作情况的检查监督意见
公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营
情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为：公
司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格
执行股东大会的各项决议，建立和完善了内部管理和良好的内部控制制度，决策
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程序符合法律法规的要求，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，
忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的
有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的检查监督意见
公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2013年年度
报告及2014年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查
监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映
了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。大华会计师事务所有
限公司（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地
反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司关联交易情况的检查监督意见
公司监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公
司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，
符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。
（四）监事会对会计师事务所非标意见的检查监督意见
公司财务报告未被会计师事务所出具非标意见。
（五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会所有监事认真审阅了公司董事会出具的《公司2013年度内部控制自我
评价报告》，认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司
内部控制的实际情况。
2015 年,监事会将积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,
加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地
履行监督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。
本议案已经公司五届六次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位
股东及股东代表审议。
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会议资料之三
2014 年度财务决算报告
2014 年在董事会的领导下，在公司全体员工的共同努力下，全年实现营业
收入 168,452.83 万元，同比增长 50.85%，实现利润总额 9,292.75 万元，同比增
长 52.09%，其中归属母公司的净利润 8,016.59 万元，同比增长 56.60%。
一、公司资产质量
2014 年末公司总资产规模为 263,647.39 万元，同比年初 208,607.08 万元增
长 26.39%，净资产规模为 92,732.91 万元，同比期初 85,091.37 万元增长 8.98%，
报告期公司资产负债率为 64.83 %，流动比率为 1.19，总资产周转率为 0.71；
上年同期分别为 59.21 %、1.35 和 0.66 。2014 年期末应收账款为 54,616.88 万元，
较上年增加 23.03%，长期应收款为 33,614.87 万元，较上年增加 77.11%，存货
为 32,814.44 万元，较上年同期 28,269.73 万元增加 4,544.72 万元。
二、公司盈利能力
2014 年公司实现营业收入为 168,452.83 万元，营业成本为 138,201.33 万元，
销售费用 6,703.13 万元，管理费用 11,604.77 万元，财务费用 1,606.10 万元。2014
年公司的销售毛利率为 19.53 %，上年同期为 19.28%，综合毛利率略有上升。
三、公司现金流情况
2014 年公司经营性现金流量净额为 4,393.81 万元，较上年同期-377.27 万元
增加 4,771.08 万元。其中，经营性活动现金流入 154,550.56 万元，较上年同期
108,581.15 万元增加 45,969.41 万元，经营性活动现金流出 150,156.75 万元，较
上年同期 108,958.42 万元增加 41,198.33 万元。
2014 年财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告。
本议案已经公司五届十次董事会和五届六次监事会审议通过，现将本议案提
交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
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会议资料之四
2014 年度利润分配预案
经公司聘请的审计机构——大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年
1-12 月母公司实现净利润 63,151,724.72 元，减去本年提取的法定盈余公积金（按
10%计提）6,315,172.47 元，加上年初剩余未分配利润 176,644,810.92 元，本次可
供股东分配的利润合计 233,481,363.17 元。
公司以 2014 年 12 月末总股本 136,702,040 股为基准，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.50 元（含税），共分配现金红利 6,835,102.00 元，剩余未分配利润
结转到下期。
本议案已经公司五届十次董事会和五届六次监事会审议通过，现提交本次股
东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
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会议资料之五
安徽四创电子股份有限公司
2014 年年度报告全文和摘要
《2014 年年度报告》和《2014 年年度报告摘要》内容见上海证券交易所网
站（http：//www.sse.com.cn）及 2015 年 3 月 28 日的《上海证券报》。
本议案已经公司五届十次董事会和五届六次监事会审议通过，现提交本次股
东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
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会议资料之六
关于确认 2014 年日常关联交易的议案
一、关联交易概述
公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度预计关联交易的议案》，
批准公司 2014 年拟向华东电子工程研究所（以下称“华东所”或“中国电子科
技集团公司第三十八研究所”）及其控股子公司销售雷达及印制板、微波电路及
组件、雷达通信系统等雷达配套产品约人民币 1.86 亿元，公司控股子公司华耀
电子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）向华东所及其控股子公司销售变压
器、军用电源等雷达配套产品约 1.84 亿元；批准公司向华东所及其控股子公司
采购元部件及委托加工约 5,660.88 万元，华耀电子向华东所及其控股子公司采
购元器件及委托加工约 270 万元；批准公司及控股子公司租用华东所房屋及场地
费用约 364 万元，租用华东所设备及仪表费用约 148 万元。
因为上述交易的交易方华东所是本公司的控股股东，华耀电子是公司控股子
公司，所以上述交易构成关联交易。
二、公司2014年度实际发生的关联交易情况
1、销售商品、提供劳务发生的关联交易
公司及控股子公司 2014 度向华东所及其控股子公司销售雷达及配套和其他
产品。交易价格的确定方式：参照市场价格或以向合同外第三方出售同类产品的
交易价格确定；如无上述价格，即以前几年销售同种产品的价格或成本加合理利
润确定。结算方式及付款条件为：当月发货，按季结算，实际发生数额如下：
关联方 关联交易内容 本期发生额（元）
中国电子科技集团公司第三十八研究所 雷达及配套 182,297,587.11
中国电子科技集团公司第三十八研究所 公共安全 29,572,160.72
中国电子科技集团公司第三十八研究所 广电产品 418,803.42
中国电子科技集团公司第三十八研究所 电源及元件 207,406,691.36
安徽博微广成信息科技有限公司 公共安全 18,867.92
安徽博微长安电子有限公司 电源及元件 751,692.31
安徽博微长安电子有限公司 雷达及配套 103,090.60
安徽博微长安电子有限公司 公共安全 13,266.67
合肥博微田村电气有限公司 电源及元件 53,923.08
合肥博微田村电气有限公司 雷达及配套 107,446.53
合计 420,743,529.72
2、购买商品、接受劳务发生的关联交易
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关联方 关联交易内容 本期发生额（元）
中国电子科技集团公司第三十八研究所 电子产品及加工 12,589,669.54
安徽博微广成信息科技有限公司 电子产品及加工 29,501,693.75
安徽博微长安电子有限公司 电子产品及加工 3,006,689.23
合肥博微田村电气有限公司 电子产品 5,437,969.31
中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司 电子产品 4,396,805.20
合计 54,932,827.03
3、租赁
出租方名称 租赁资产种类 本期确认租赁费（元）
中国电子科技集团公司第三十八研究所 房屋及建筑物 3,566,889.54
中国电子科技集团公司第三十八研究所 机械设备 755,782.91
合计 4,322,672.45
4、其他关联交易
关联方 拆入金额 起始日 到期日 年利率
中国电子科技财务有限公司 100,000,000.00 2014/5/5 2015/5/4 5.40%
中国电子科技财务有限公司 100,000,000.00 2014/7/11 2015/7/10 5.40%
中国电子科技财务有限公司 40,000,000.00 2014/9/19 2015/9/18 5.40%
中国电子科技财务有限公司 60,000,000.00 2014/10/15 2015/10/14 5.40%
中国电子科技财务有限公司 100,000,000.00 2014/11/27 2015/11/26 5.04%
中国电子科技财务有限公司 100,000,000.00 2014/12/29 2015/12/28 5.04%
合计 500,000,000.00
三、2014 年度关联销售实际发生额超出年初预计金额的情况
2014 年，公司本部、华耀电子向华东所及其控股子公司销售商品实际金额
分别为 2.125 亿元和 2.082 亿元，实际发生额较年度预计金额分别增加 2,653
万元和 2,421 万元。具体如下：
单位：万元
2014 年预 2014 年实 超出
公司名称 关联方名称 项目 超出原因
算金额 际金额 金额
公司本部 华东所及控 2014 年华东所对公司雷达配套
销售商品 18,600 21,253 2,653
（母公司） 股子公司 及微波组件的订货量略有增加
2014 年，华东所雷达订货量较
华东所及控
华耀电子 销售商品 18,400 20,821 2,421 年初预期有一定增长，其配套
股子公司
电源订货量也随之增加
四、关联关系介绍和关联关系
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（1）华东电子工程研究所基本情况如下：
注册地址：合肥市淠河路 88 号
法定代表人：陈信平
注册资金：7,418万元
经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，
百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、
物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。
关联关系情况：华东电子工程研究所是本公司控股股东，持有本公司 41.05%
的股份。
（2）中电科技（合肥）博微信息发展有限公司基本情况如下：
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦二楼 212
法定代表人：陈信平
注册资金：4,000 万
经营范围：软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及电子工
程系统、通信产品的销售；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出
口（国家限定和禁止的除外）；钢材、建材、金属型材、实验设备、办公设备、
办公用品的销售。
关联关系情况：中电科技（合肥）博微信息发展有限公司是公司控股股东华
东电子工程研究所子公司，持股比例 80%。
（3）合肥博微田村电气有限公司基本情况如下：
注册地址：安徽省合肥市高新开发区天智路 41 号
法定代表人：陈信平
注册资本：832.65 万美元
经营范围：电子产品（电子变压器）、电源产品（电源分配单元、配电系统）
自动化设备的开发、生产、销售（无进出口商品分销业务）；第一、二、三类医
疗器械的开发、销售。
关联关系情况：合肥博微田村电气有限公司是公司控股股东华东电子工程研
究所的子公司，持股比例 50%。
（4）安徽博微长安电子有限公司基本情况如下：
注册地址：六安经济开发区前进路以南经三北路以东
法定代表人：陈信平
注册资本：24,518 万元
经营范围：车辆改装；资本运营及设计制造电子,微波,通讯设备,技术开发,
系统工程安装,汽车空气压缩机,家用电器,机电设备；安全防范工程设计、安装
与维修；经济技术信息咨询服务(不含中介),经营本企业和成员企业自产的出口
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业务,经营本企业和成员企业生产所需的机械设备,零配件,原辅材料的进口业务,
加工贸易和补偿贸易业务。
关联关系情况：安徽博微长安电子有限公司是公司控股股东华东所的独资子
公司。
（5）安徽博微广成信息科技有限公司
注册地址：合肥市高新区黄山路 605 号民创中心四层
法定代表人：陈信平
注册资本：4,204.5 万元
经营范围：音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品、微波电子产品、通信设
备、计算机系统软件和应用软件、多媒体网络应用产品的开发、生产、销售，技
术服务；安全防范工程，灯饰音响工程设计、施工、技术服务；机电产品销售；
计算机信息系统集成项目的设计、实施、技术服务。
关联关系情况：安徽博微广成信息科技有限公司是公司控股股东华东所的子
公司，持股比例 47.05%
五、定价政策和定价依据
1、公司本部向关联人销售产品，是依据产品市场定价原则，与关联方协商
最终确定。
2、华耀电子为华东所设计开发和生产雷达配套电源，依据《军品价格管理
办法》确定定价原则，与关联方协商最终确定。
3、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及
公司关联交易相关制度的规定。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
公司 2014 年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所
必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公
司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
本议案已经公司五届十次董事会和五届六次监事会审议通过，现提交本次股
东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
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会议资料之七
关于预计 2015 年度日常关联交易的议案
根据经营活动的需要，2015 年公司及其控股子公司华耀电子工业有限公司
（以下简称“华耀电子”）与华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）及其控
股子公司销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务及租赁时拟发生如下关联交
易：
一、销售商品、提供劳务发生的关联交易
根据经营活动的需要，2015 年公司及其控股子公司向华东所及其控股子公
司销售商品、提供劳务时拟发生如下关联交易：
2015 年预计发
关联交易类型 单位 关联方 关联交易内容
生额（万元）
销售雷达及印制板、微波
安徽四创电子 华东电子工程研究所
电路及组件、雷达通信系 35,521
股份有限公司 及其控股子公司
关联销售 统等雷达配套产品
华耀电子工业 华东电子工程研究所 军用电源等雷达配套产
26,350
有限公司 及其控股子公司 品
合计 61,871
上述交易由于是框架性的，准确的型号和交易金额，在每单销售合同中规定。
二、购买商品、接受劳务发生的关联交易
根据经营活动需要，2015 年公司及其控股子公司向华东所及其控股子公司
购买商品、接受劳务时拟发生如下关联交易：
2015 年预计发
关联交易类型 单位 关联方 关联交易内容
生额（万元）
安徽四创电子股 华东电子工程研究所其
元器件及委托加工 4,920
份有限公司 控股子公司
关联采购
华耀电子工业有 华东电子工程研究所及
元器件及委托加工
限公司 其控股子公司
合计 5,460
上述交易由于是框架性的，准确的型号和交易金额，在每单采购合同中规定。
三、租赁房屋、场地、设备及仪表发生的关联交易
根据经营活动的需要，2015 年公司及控股子公司拟租用华东所房屋及场地
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费用约 830.76 万元，拟租用华东所设备及仪表费用约 205 万元：
2015 年预计发
关联交易类型 单位 关联方 关联交易内容
生额（万元）
安徽四创电子股 房屋、场地、设备及
华东电子工程研究所 766.76
份有限公司 仪表
关联租赁
华耀电子工业有 房屋、场地、设备及
华东电子工程研究所
限公司 仪表
合计 1,035.76
（1）2015 年，公司拟继续租用华东所机加厂房一至三层（6 号印制板厂房）
建筑面积 3380 平方米，位于合肥市清溪路，参照合肥市同类房屋的租赁价格，
租赁期自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。租金共计人民币 60.84
万元（具体租赁金额将以四创电子实际使用的期限按面积和单价计算）。
（2）公司拟租用华东所 101 大楼和 112、103 厂房建筑面积共 12188 平方米，
位于合肥市淠河路，参照合肥市同类房屋的租赁价格，租赁期自 2015 年 1 月 1
日起至 2015 年 12 月 31 日止。租金共计人民币 225.31 万元（具体租赁金额将以
四创电子实际使用的期限按面积和单价计算）。
（3）公司拟租用华东所大杨店调试场地面积 11197.45 平方米，位于合肥市
科学岛环湖北路，参照合肥市同类房屋的租赁价格，租赁期自 2015 年 1 月 1 日
起至 2023 年 12 月 31 日止。每年支付租金计人民币 330.61 万元（具体租赁金额
将以四创电子实际使用的期限按面积和单价计算）。
（4）公司拟租用华东所设备、仪表等，预计支付费用 150 万元。
（5）公司控股子公司合肥华耀电子拟继续租赁华东所华电大厦厂房，拟租
用华东所淠河路 101 大楼及 104 厂房部分楼层，参照合肥市同类房屋的租赁价格，
租赁期自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止，租金共计人民币约 214
万元（具体租赁金额将以华耀电子实际使用的期限按面积和单价计算）。
（6）公司控股子公司拟租用华东所设备、仪表等，预计支付费用 55 万元。
四、关联关系介绍和关联关系
（1）华东电子工程研究所基本情况如下：
注册地址：合肥市淠河路 88 号
法定代表人：陈信平
注册资金：7,418万元
经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，
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百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、
物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。
关联关系情况：华东电子工程研究所是本公司控股股东，持有本公司 41.05%
的股份。
（2）中电科技（合肥）博微信息发展有限公司基本情况如下：
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦二楼 212
法定代表人：陈信平
注册资金：4,000 万
经营范围：软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及电子工
程系统、通信产品的销售；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出
口（国家限定和禁止的除外）；钢材、建材、金属型材、实验设备、办公设备、
办公用品的销售。
关联关系情况：中电科技（合肥）博微信息发展有限公司是公司控股股东华
东电子工程研究所子公司，持股比例 80%。
（3）合肥博微田村电气有限公司基本情况如下：
注册地址：安徽省合肥市高新开发区天智路 41 号
法定代表人：陈信平
注册资本：832.65 万美元
经营范围：电子产品（电子变压器）、电源产品（电源分配单元、配电系统）
自动化设备的开发、生产、销售（无进出口商品分销业务）；第一、二、三类医
疗器械的开发、销售。
关联关系情况：合肥博微田村电气有限公司是公司控股股东华东电子工程研
究所的子公司，持股比例 50%。
（4）安徽博微长安电子有限公司基本情况如下：
注册地址：六安经济开发区前进路以南经三北路以东
法定代表人：陈信平
注册资本：24,518 万元
经营范围：车辆改装；资本运营及设计制造电子,微波,通讯设备,技术开发,
系统工程安装,汽车空气压缩机,家用电器,机电设备；安全防范工程设计、安装
与维修；经济技术信息咨询服务(不含中介),经营本企业和成员企业自产的出口
业务,经营本企业和成员企业生产所需的机械设备,零配件,原辅材料的进口业务,
加工贸易和补偿贸易业务。
关联关系情况：安徽博微长安电子有限公司是公司控股股东华东所的独资子
公司。
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安徽四创电子股份有限公司 2014 年度股东大会资料
（5）安徽博微广成信息科技有限公司
注册地址：合肥市高新区黄山路 605 号民创中心四层
法定代表人：陈信平
注册资本：4,204.5 万元
经营范围：音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品、微波电子产品、通信设
备、计算机系统软件和应用软件、多媒体网络应用产品的开发、生产、销售，技
术服务；安全防范工程，灯饰音响工程设计、施工、技术服务；机电产品销售；
计算机信息系统集成项目的设计、实施、技术服务。
关联关系情况：安徽博微广成信息科技有限公司是公司控股股东华东所的子
公司，持股比例 47.05%
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司 2015 年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经
营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影
响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
本议案已经公司五届十次董事会和五届六次监事会审议通过，现提交本次股
东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
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安徽四创电子股份有限公司 2014 年度股东大会资料
会议资料之八
2015 年度财务预算报告
根据公司 2014 年财务指标的完成情况，结合公司 2015 年的市场预测和目前
的产品结构，拟订了以下 2015 年财务预算。
2015 年公司销售收入预算为 20.5 亿元，营业成本约 16.8 亿元，期间费用约
2.33 亿元。
本议案已经公司五届十次董事会和五届六次监事会审议通过，现提交本次股
东大会，敬请各位股东及股东代表审议。
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安徽四创电子股份有限公司 2014 年度股东大会资料
会议资料之九
关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案
公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计
机构，聘期一年。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的
中国大型会计师事务所之一。
众华会计师事务所原名上海众华沪银会计师事务所，据《中华人民共和国合
伙企业法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《财政部工商总局关于推动大中型
会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，于 2013 年 12 月转制为
特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
众华会计师事务所系中国实施改革开放、恢复注册会计师事业后中国成立最
早、规模最大的会计师事务所之一，曾用名上海社科院会计师事务所、上海中华
会计师事务所、上海中华社科会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所。
本议案已经公司五届十次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位
股东及股东代表审议。
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会议资料之十
关于聘请 2015 年度内部控制审计机构的议案
公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制
审计机构，聘期一年。
本议案已经公司五届十次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位
股东及股东代表审议。
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安徽四创电子股份有限公司 2014 年度股东大会资料
会议资料之十一
关于公司与中国电子科技财务有限公司
签署金融服务协议的议案
为了满足公司业务发展需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简
称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。
鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团公司控制的公司，与公司存在
关联关系，故本次金融服务构成关联交易。本次关联交易尚须获得公司股东大会
批准。
一、关联方介绍
财务公司是由中国电子科技集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银
行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团公司及其成员单位提供金融服务
的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本20亿元，注册地址：北京市
海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和
融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收
付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据
承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
二、协议主要内容
1、财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下金融服务业务：
（1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）担保服务；（5）经银监会
批准的其他金融服务。
2、公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同
期基准利率。如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可针对存款利率进行重
新约定。在协议有效期内，每日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括
应计利息）不高于上一年度甲方合并报表中所有者权益的50%（含）。由于结算
等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在3个工作日
内将导致存款超额的款项划转至公司的银行账户。
3、财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和乙方相
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关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，
对贷款执行利率做适当调整，同时不高于甲方同期在国内主要商业银行取得的同
档次贷款利率。
4、财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司承担，公司
不承担相关结算费用。
5、财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，
按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
6、在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币10亿元，
其中用于贷款的授信额度为人民币7亿元，用于票据承兑与贴现、保函和应收账
款保理的授信额度为人民币3亿元。
7、本次金融服务协议的有效期为一年。
三、交易目的和对公司的影响
因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利
率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授
信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，此关联交易有利于公司开拓融
资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且此次关联交易过程遵循了公平、合理
的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。
本议案已经公司五届十次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位
股东及股东代表审议。
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会议资料之十二
