澳柯玛股份有限公司监事辞职公告

                 澳柯玛股份有限公司监事辞职公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    澳柯玛股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2015 年 4 月 13 日收
到监事会主席王言宝先生、监事李在岩先生递交的辞职申请。王言宝先生
因已退休原因，申请辞去公司第六届监事会主席及监事职务；李在岩先生
因工作变动，申请辞去公司第六届监事会监事职务。辞职后，王言宝先生、
李在岩先生将不再担任公司任何职务。
    根据有关法律法规及《公司章程》的规定，王言宝先生、李在岩先生
的辞职报告自送达公司监事会时生效。此次监事辞职不会导致公司监事会
低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。
    在担任公司监事期间，王言宝先生、李在岩先生独立公正、勤勉尽责，
为保护广大投资者的合法权益和促进公司规范运作发挥了积极作用，公司
对王言宝先生、李在岩先生所做的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                                澳柯玛股份有限公司
                                                  2015 年 4 月 14 日