澳柯玛股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告

                       澳柯玛股份有限公司
                   关于聘请会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    澳柯玛股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 4 月 11 日召开了六
届六次董事会，本次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同
意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及内
控审计机构；该议案尚须提交公司股东大会审议。具体如下：
    1、关于本次聘请会计师事务所的说明
    公司 2014 年度财务报告及内控审计机构为中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）。近日，公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与致同
会计师事务所（特殊普通合伙）的函件，获悉承担本公司 2014 年度审计工
作的执业团队拟整体加入致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，并且
是国内十二家具有 H 股审计资质的事务所之一，为全球领先的国际会计组
织 Grant Thornton International(“致同国际”)在中国唯一的成员所，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
    为确保公司审计工作的连续性与稳定性，经公司六届六次董事会审议，
同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及
内控审计机构。
    2、独立董事对于本次聘请会计师事务所的意见
    公司独立董事事前认真审查了有关文件，同意将前述议案提交公司六
届六次董事会进行审议；并发表独立意见如下：
    “致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务报
告及内控审计工作的要求。因此，为保证公司审计工作的连续性及稳定性，
我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报
告及内控审计机构，对公司六届六次董事会相关议案的表决结果无异议，
并同意将相关议案提交公司股东大会审议。”
    3、备查文件
    （1）公司六届六次董事会会议决议
    （2）独立董事对于公司六届六次董事会相关事项的独立意见及对外担
保情况的专项说明
    特此公告。
                                              澳柯玛股份有限公司
                                                 2015 年 4 月 14 日