澳柯玛股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告

                        澳柯玛股份有限公司
                  关于修订公司章程部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     2014 年 10 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司章程指引（2014 年修
订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》，根据上述修订，结合公司实际情况，
现经公司六届六次董事会审议，同意对公司章程部分条款进行修订。具体如下：
章节条款               原文内容                       修订后内容
            第三十一条 公司依据证券登记 第三十一条 公司与证券登记机构签订
            机构提供的凭证建立股东名册, 股份保管协议，定期查询主要股东资料
            股东名册是证明股东持有公司股 以及主要股东的持股变更（包括股权出
            份的充分证据。股东按其所持有 质）情况，及时掌握公司的股权结构。
第 四 章 第 股份的种类享有权利,承担义务； 公司依据证券登记机构提供的凭证建
一节 股东 持有同一种类股份的股东,享有 立股东名册,股东名册是证明股东持有
            同等权利,承担同种义务。       公司股份的充分证据。股东按其所持有
                                          股份的种类享有权利,承担义务；持有
                                          同一种类股份的股东,享有同等权利,
                                          承担同种义务
            第四十五条 本公司召开股东大 第四十五条 本公司召开股东大会的地
            会的地点为:公司所在地或者公 点为:公司所在地或者公司董事会确定
第 四 章 第 司董事会确定的其他地点。      的其他地点。
二节 股东 股东大会将设置会场,以现场会 股东大会将设置会场,以现场会议形式
大 会 的 一 议形式召开。公司还可提供网络 召开。公司还将提供网络或其他方式为
般规定      投票或其他方式为股东参加股东 股东参加股东大会提供便利。股东通过
            大会提供便利。股东通过上述方 上述方式参加股东大会的,视为出席。
            式参加股东大会的,视为出席。
            第七十九条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理人）
            人）以其所代表的有表决权的股 以其所代表的有表决权的股份数额行
            份数额行使表决权,每一股份享 使表决权,每一股份享有一票表决权。
第 四 章 第 有一票表决权。                股东大会审议影响中小投资者利益的
六节 股东 公司持有的本公司股份没有表决 重大事项时，对中小投资者表决应当单
大 会 的 表 权,且该部分股份不计入出席股 独计票。单独计票结果应当及时公开披
决和决议    东大会有表决权的股份总数。  露。
           董事会、独立董事和符合相关规 公司持有的本公司股份没有表决权,且
           定条件的股东可以征集股东投票 该部分股份不计入出席股东大会有表
           权。                         决权的股份总数。
                                             公司董事会、独立董事和符合相关规定
                                             条件的股东可以公开征集股东投票权。
                                             征集股东投票权应当向被征集人充分
                                             披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
                                             或者变相有偿的方式征集股东投票权。
                                             公司不得对征集投票权提出最低持股
                                             比例限制。
             第八十一条 公司应在保证股东     第八十一条 公司应在保证股东大会合
第四章第     大会合法、有效的前提下,通过各   法、有效的前提下，通过各种方式和途
六节 股东    种方式和途径,包括提供网络形     径，优先提供网络形式的投票平台等现
大会的表     式的投票平台等现代信息技术手    代信息技术手段，为股东参加股东大会
决和决议     段,为股东参加股东大会提供便     提供便利。
             利。
             第九十条 出席股东大会的股东,    第九十条 出席股东大会的股东,应当
             应当对提交表决的提案发表以下    对提交表决的提案发表以下意见之一:
             意见之一:同意、反对或弃权。     同意、反对或弃权。证券登记结算机构
第四章第
             未填、错填、字迹无法辨认的表    作为沪港通股票的名义持有人，按照实
六节 股东
             决票、未投的表决票均视为投票    际持有人意思表示进行申报的除外。
大会的表
             人放弃表决权利,其所持股份数     未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
决和决议
             的表决结果应计为\"弃权\"。        未投的表决票均视为投票人放弃表决
                                             权利,其所持股份数的表决结果应计为
                                             \"弃权\"。
            第一百六十八条 公司应实施积      第一百六十八条 公司应实施积极的利
            极的利润分配政策，重视对投资     润分配政策，重视对投资者的合理投资
            者的合理投资回报，利润分配政     回报，利润分配政策应保持连续性和稳
            策应保持连续性和稳定性；公司     定性，并优先采用现金分红的利润分配
            董事会和股东大会对利润分配政     方式；公司董事会和股东大会对利润分
第 八 章 第 策的决策和论证过程中应充分考     配政策的决策和论证过程中应充分考
一节 财务 虑独立董事和公众投资者的意         虑独立董事和公众投资者的意见；同
会计制度    见；同时，公司利润分配以母公     时，公司利润分配以母公司可供分配的
            司可供分配的利润为依据，并遵     利润为依据，并遵守合并报表、母公司
            守合并报表、母公司报表可供分     报表可供分配利润孰低进行分配的原
            配利润孰低进行分配的原则。       则。
            公司利润分配政策具体如           公司利润分配政策具体如下： ......
            下： ......
    本次章程修订尚需提交公司股东大会审议，待股东大会批准后，公司相应办理工商
变更手续。
    特此公告。
                                                             澳柯玛股份有限公司
                                                                2015 年 4 月 14 日