江苏鹿港科技股份有限公司
2014年年度股东大会
会议材料
2015 年 4 月
江苏鹿港科技股份有限公司 2014 年年度股东大会
现 场 会 议 须 知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《江苏鹿港科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会
议须知：
1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的
严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人
员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。
3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘
书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。股东发言顺序按填写的
发言登记表的先后顺序，股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报
告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的
报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见
或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议
报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股
东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益
的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的
每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写
表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不
同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票
时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由一
名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由北京
中伦律师事务所进行法律见证。
8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和
安全。
江苏鹿港科技股份有限公司
2014 年年度股东大会会议议程
召集人：江苏鹿港科技股份有限公司董事会
召开时间：2015 年 4 月 17 日（星期五）下午 14:00
会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室
会议方式：现场会议
主 持人：钱文龙董事长
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 宣布本次股东大会审议事项
三、 审议会议议案
1、公司 2014 年年度报告全文及摘要
2、公司 2014 年年度董事会工作报告
3、公司 2014 年年度财务决算报告
4、公司 2014 年年度利润分配预案
5、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年年度审
计机构及内部审计机构的议案
6、关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年年度审计报酬
及内部审计报酬的议案
7、公司为下属子公司提供担保的议案
8、公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
9、公司 2014 年年度监事会工作报告
四、 股东发言、提问时间
五、 议案表决
1. 通过监票人和计票人名单
2. 与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票
3. 计票、监票
六、 宣布现场表决结果
七、 宣读会议决议
八、 律师发表见证意见
九、 会议结束
江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2015 年 4 月 10 日
议案一：
江苏鹿港科技股份有限公司
2014 年度报告及其摘要
公司《2014 年度报告》及报告摘要已于 2015 年 3 月 28 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露；同日，报告摘要登载于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2015 年 4 月 10 日
议案二：
江苏鹿港科技股份有限公司
2014 年年度董事会工作报告
各位股东及授权代表：
董事会将公司报告期内经营情况进行报告：
1、公司总体情况分析
1）纺织行业
2014 年，纺织行业作为市场化程度最高的行业，已经先于国民经济进入低
速增长的新常态；从整个纺织行业产业链来看，纺织产业链前端（如棉纺、化纤）
持续低迷，但产业链终端基本稳定。整个纺织行业更新换代的速度和规模扩展的
速度都已经明显放缓了，纺织行业已经先于国民经济进入经济换挡期。
根据中国纺织报的有关统计数据，2014 年，中国毛纺行业面临增速放缓、
投资减弱等难题，而且下半年行业总体发展形势较上半年有所回落，部分产品生
产出现下滑，但是通过结构调整、创新终端产品、开拓销售渠道等方式，行业总
体发展平稳。2014 年 1~11 月毛纱线产量同比增长 4.36%。
另外，根据中国毛纺织行业协会的纺织企业经营管理者调查问卷反馈结果显
示，我国不少毛纺企业反映下半年的产量、订单与赢利水平不如上半年，对接下
来的市场需求与行业形势并不乐观。2015 年将是毛纺行业面临新挑战、寻求新
发展的一年。
面对国内外环境的复杂多变的环境，公司董事会及管理层认真贯彻落实公司
股东大会和董事会制定的经营发展战略，克服经济发展不稳定等因素的影响，坚
持\"攻坚克难、务实创新\"的生产经营方针，以提高经济效益为中心，以持续提升
公司市场综合竞争力为目标, 转变管理模式和方法，提高劳动效率，加快结构调
整，提升公司可持续发展能力；同时继续狠抓管理薄弱环节，强化以质量、成本、
资金、营销、风险控制为重点的公司经营管理。
同时，公司根据年初既定工作目标，调整内部管理结构，重新搭配生产和销售
团队，加大考核力度，充分发挥全体生产和销售人员的积极性和能动性，同时进
一步促进香港、上海等销售子公司的功能发挥，大力开发和提升日韩、东南亚等
市场。同时坚持创新销售模式，努力做好原有客户维护的同时积极开发高端新客
户，并加强新开发产品的市场推介，积极参加各种展销会。提高纱线、面料、服
装等品牌知名度，增加高附加值产品比例，进一步拓展品牌客户。公司及时采取
措施，积极调整市场结构，加大市场销售力度。公司在 2013 年的基础上继续加
快募投项目等高档产品的推广和试单。2014 年度，公司通过参加各类展销会、
与公司一对一开发等方式不断开发高端客户。通过上述努力，2014 年度的高端
产品的销量同比略有上升，同时部分高端客户逐步开始试单，这些都为后来打开
高端市场，增加高端客户打下了基础。
报告期内，公司拟投资的越南子公司，因 2014 年 5 月 14 日爆发的越南反华
排华打砸中资企业事件，虽未对公司级越南公司产生任何影响和损失，但公司董
事会高度重视本次事件，根据后续发展态势，及时终止了本次投资意向。
报告期内，实现纺织收入 20.61 亿元，同比上升了 11.77%。实现纱线销售
37000 多吨，面料销售 380 多万米。同时，公司对外投资的长春农村商业银行股
份有限公司 2013 年得利润分配也给公司增加了效益。，
2）影视文化行业
报告期内，公司加快提档升级的步伐，积极寻找新的利润增长点。经公司
充分考察和论证，成功以发行股份和支付现金的方式收购世纪长龙影视股份有限
公司 100%的股权，并于 2014 年 10 月 31 日完成了资产过户手续。报告期内，实
际长龙实际完成了 6057 万的净利润，超额完成了 2014 年全年的利润承诺 4500
万元。根据会计准则，办理完过户之后的最后两个月的利润（1884 万元）归属
上市公司所有。
2014 年是世纪长龙影视的品质提升年，公司拍摄的多部电视剧获得优良收
视，创造良好业绩。《产科男医生》大结局播出日包揽 50 城卫视收视榜三甲之席，
5 月 22 日该剧网络单日点击量成功破亿，累积播放量进入“10 亿俱乐部”。2014
年世纪长龙营业收入 22,705 万元较 2013 年 9,458 万元增加 140.06%，主要是 2014
年发行了收视口碑较好的《产科男医生》、《别逼我结婚》、《代号九耳犬》、《错婚》
等剧目实现的收入。
2014 年公司重组并购上市后，得到上市公司资金及各方面的大力支持，业
务发展进一步提速。2015 年公司已成片的《天涯女人心》《再见老婆大人》进
入发行，正在拍摄制作《我和妈妈走长征》等，拟拍摄《唐明皇》、《煮妇的幸
福生活》等多部剧目，争取超额完成 2015 年利润目标。
2014 年，公司逐步进入电影业务。公司参与投资并上映的电影《闺蜜》凭
借优良的口碑，最终斩获 2.05 亿票房，而参与投资的《新步步惊心》将于 2015
年上映。
面对激烈的市场竞争环境，2015 年公司将在电影项目上秉承一直以来的精
品路线，持续发力，切实落地主投主控项目，加大与行业内优秀制片人、导演等
合作的力度，聚拢战略合作伙伴资源，力图打造出商业与艺术平衡的华语电影作
品。2015 年公司将发力“超级网剧”制作，目前正在全力筹备《鬼吹灯》等网
络电视剧的制作，预期将取得较大突破。
综上，2014 年度上市公司实现净利润 6573.90 万元，同比增长 350.21%；其
中归属上市公司净利润为 5945.33 万元，同比增长 365.93%。
2、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
1）、报告期内，通过不断内部改革和挖掘，同时加大高端客户的开发力度，
整体订单有所上升，高档产品和高附加值的外贸订单上升幅度也同步增加；因此，
报告期内，整体订单中高端产品比例略有上升，整体毛利率有较大幅度的提升。
2）、报告期内，公司成功收购世纪长龙影视公司 100%的股权。电视剧及电
影等的销售收入作为公司新的产品和服务。2014 年，收购世纪长龙后，公司在
电视剧等新产品方面的销售收入为 5436 万元，实现净利润 1884 万元。
3）、报告期内，公司收到长春农村商业银行股份有限公司 2013 年的现金分
红 1024 万元，也给公司的利润的大幅增长提供了基础。
3、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司加快提档升级的步伐，积极寻找新的利润增长点。经公司充
分考察和论证，以发行股份和支付现金的方式收购世纪长龙影视股份有限公司
100%的股权
公司股票于 2014 年 2 月 28 日起开始停牌，停牌期间，公司聘请中介机构对
交易各方和交易标的的梳理论证，尽职调查、审计、评估等工作；5 月 20 日，
公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司本次发行股份购买资产的相
关事项，并于 5 月 22 日复牌； 6 月 11 日，公司将《江苏鹿港科技股份有限公
司发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件》报送给中国证券监督
管理委员会（以下简称\"证监会\"），6 月 18 日，证监会出具了受理通知书；7 月
18 日，公司收到了证监会第一次审核反馈意见并组织反馈； 8 月 21 日公司收到
证监会通知，证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金事项，并按规定停牌；8 月 29 日经中国证监
会上市公司并购重组审核委员会召开的 2014 年第 43 次工作会议审核，公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项获得有条件通过并复牌；10 月
13 日，公司收到证监会证监许可[2014]1036 号《关于核准江苏鹿港科技股份有
限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，2014 年 10
月 31 日，完成了工商变更；2014 年 11 月完成新增股份的工商登记。
截止报告期末，已经完成本次发行股份及支付现金购买资产的全部事项。
4、发展战略和经营计划进展说明
2014 年度公司按照既定的发展战略和经营目标，采取有效措施，按部就班，
努力实现各类目标：1、报告期内，公司按照逐步转型升级，寻找第二产业及新
的利润增长点的战略目标，成功收购世纪长龙影视有限公司，为公司下一步的快
速发展奠定了基础。2、公司 2014 年度按照 40000 吨纱线、400 万米面料、50 万
件套西服（衬衫）、20 亿的销售目标和 5000 万的利润目标，加大考核，采取有
效措施， 报告期内，公司基本实现目标，实现纺织方面销售收入 20.61 亿，纱
线 37000 多吨，秒料 380 万米，西服（衬衫）50.13 万套。
5、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
2015 年公司将积极采取各项有效措施和推行深化体制改革等措施，积极拓
展公司各项业务，不断提升市场占有率和市场覆盖率；积极发挥销售的龙头作用，
采取措施，应对挑战，做好各项准备工作，努力减少各种不利因素对公司生产经
营的影响。
2015 年公司的经营目标为营业收入 22 亿，利润不低于 4000 万元。销售各
类纱线 40000 吨和高档毛类产品 2500 吨以上，销售呢绒面料 400 万米，西服衬
衫 80 万件（套）。
2015 年，世纪长龙的年度目标为：通过独立拍摄和联合摄制的统计生产 6
部以上精品电视剧，通过参股、合作等方式参与 3-6 部电影的摄制，全年实现销
售收入 28000 万元，利润不低于 5850 万元。
请各位股东及授权代表审议。
江苏鹿港科技股份有限公司 董事会
2015 年 4 月 10 日
议案三：
江苏鹿港科技股份有限公司
2014 年度财务决算报告
各位股东及授权代表：
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期
比上
主要会计数据 2014年 2013年 年同 2012年
期增
减(%)
营业收入 2,233,142,924.83 1,844,192,074.68 21.09 1,671,269,357.31
归属于上市公司股东的净 59,397,523.71 13,211,287.42 349.60 10,176,922.13
利润
归属于上市公司股东的扣 41,968,031.05 -1,187,096.01 不适 -2,900,685.96
除非经常性损益的净利润 用
经营活动产生的现金流量 328,026,363.97 235,694,122.75 39.17 129,115,147.36
净额
本期
末比
上年
2014年末 2013年末 同期 2012年末
末增
减（%
）
归属于上市公司股东的净 1,442,362,660.46 953,898,844.59 51.21 955,495,048.08
资产
总资产 3,275,992,345.26 2,577,940,776.85 27.08 2,577,940,776.85
(二) 主要财务指标
本期比上年
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.18 0.04 350 0.03
稀释每股收益（元／股） 0.18 0.04 350 0.03
扣除非经常性损益后的基本 0.13 -0.004 不适用 -0.01
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.73 1.39 4.34 1.06
扣除非经常性损益后的加权 4.05 -0.12 4.17 -0.30
平均净资产收益率（%）
二、 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,233,142,924.83 1,844,192,074.68 21.09
营业成本 1,899,381,642.84 1,587,861,860.03 19.62
销售费用 82,623,625.00 73,770,754.36 12.00
管理费用 104,922,973.49 90,037,633.37 16.53
财务费用 71,251,029.12 71,915,442.37 -0.92
经营活动产生的现金流量净额 328,026,363.97 235,694,122.75 39.17
投资活动产生的现金流量净额 -274,892,592.62 -147,990,045.77 -85.75
筹资活动产生的现金流量净额 -122,497,221.65 72,548,597.87 不适用
研发支出 15,223,350.10 17,659,590.75 -13.80
2、 收入
（1） 驱动业务收入变化的因素分析
2014 年度全年度实现营业收入 223,314.29 万元，同比上升了 21.09%，主要原因为公司
加大对国内外市场特别是国内市场及高档产品的开发，收购世纪长龙后，公司开始双主业发
展。具体情况如下：
业务名称 本年收入(万元) 上年收入(万元)
纺织业 206083.95 178037.41
酒店业 2658.88 2900.98
影视业 5436.50
（2） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司的实物销售主要为各类毛纺纱线销售、高档呢绒面料销售和西服、衬衫等服
装销售。报告期内，虽然国内外市场持续疲软，需求不旺；但在公司大力拓展销售渠道及发
展新客户的情况下，公司的大部分产品销售均有所增长。
（3） 订单分析
报告期内，公司的实物销售主要为各类毛纺纱线销售、高档呢绒面料销售和西服、衬衫等服
装销售。报告期内，虽然国内外市场持续疲软，需求不旺；但在公司大力拓展销售渠道及发
展新客户的情况下，公司的大部分产品销售均有所增长。
（4） 新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司成功收购世纪长龙影视公司 100%的股权。电视剧及电影等的销售收入作为
公司新的产品和服务。2014 年，收购世纪长龙后，公司在电视剧等新产品方面的销售收入
为 5436 万元，实现净利润 1884 万元。
（5） 主要销售客户的情况
2014 年前 5 名客户销售收入 27860.91 万元，占全年销售收入的 12.48%。
2、成本
(1) 成本分析表
单位：元
分产品情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 上年同期 期占总 情况
分产品 本期金额 成本比例 年同期
项目 金额 成本比 说明
(%) 变动比
例(%)
例(%)
精纺纱线 原材料 60,624.30 78.91 71,504.46 78.55 -15.22%
精纺纱线 直接人工 7,290.91 9.49 8,001.58 8.79 -8.88%
精纺纱线 制造费用 8,911.93 11.6 11,524.46 12.66 -22.67%
精纺纱线 小计 76,827.14 100 91,030.50 100 -18.90%
半精纺纱 原材料 52,471.99 73.7 32,077.34 73.03 63.58% 本期半精
线 纺订单增
加，销售上
升
半精纺纱 直接人工 8,030.90 11.28 5,077.56 11.56 58.16% 本期半精
线 纺订单增
加，销售上
升
半精纺纱 制造费用 10,693.84 15.02 6,768.61 15.41 57.99% 本期半精
线 纺订单增
加，销售上
升
半精纺纱 小计 71,196.73 100 43,923.51 100 62.09% 本期半精
线 纺订单增
加，销售上
升
呢绒面料 原材料 14,792.41 65.31 10,416.76 66.84 42.01%
呢绒面料 直接人工 3,201.11 14.13 2,236.39 14.35 43.14%
呢绒面料 制造费用 4,656.33 20.56 2,931.46 18.81 58.84%
呢绒面料 小计 22,649.85 100 15,584.61 100 45.33%
(2) 主要供应商情况
2014 年前 5 名供应商采购金额为 52622.06 万元，占全年采购比例的 27.71%
3、费用
项目 本年数 上年数 比例 原因
报告期内销售收入增加，
销售费用 82,623,625.00 73,770,754.36 12.00% 销售费用增加。
收购世纪长龙后管理人员
增加，同时相应管理费用
管理费用 104,922,973.49 90,037,633.37 16.53% 也增加。
银行融资成本降低导致财
财务费用 71,251,029.12 71,915,442.37 -0.92% 务费用减少
4、 研发支出
单位：元
本期费用化研发支出 15,223,350.10
本期资本化研发支出
研发支出合计 15,223,350.10
研发支出总额占净资产比例（%） 1.01
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.68
5、现金流
项目 本年数 上年数 比例 原因
经营活动产生 报告期内销售增
的现金流量净 328,026,363.97 235,694,122.75 39.17% 加，盈利增加，经
额 营性现金流增加
本期收回华鼎丰睿
投资活动现金
954,080,867.70 1,642,862,210.64 -41.93% 退回的投资款；出
流出小计
售湖南拓普股权。
三、 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
纺织业 206,083.95 178,554.36 13.36 15.75 14.75 增加 0.76
个百分点
酒店业 2,659.88 1,109.73 58.28 -8.31 -3.92 减少 1.91
个百分点
影视业 5,436.50 3,045.73 43.98 5,436.50 3,045.73 不适用
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
精纺纱 84,691.25 76,827.14 9.29 -16.45 -15.60 减少 0.91
线 个百分点
半精纺 84,287.07 71,196.73 15.53 61.72 62.09 减少 0.19
纱线 个百分点
呢绒面 27,350.87 22,649.85 17.19 46.42 45.33 增加 0.62
料 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内销 144,292.12 44.04
外销 79,022.17 -6.20
四、 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
应收账款 323,524,786. 9.88% 155,291,630. 6.02% 108.33% 报告期内，收
12 43 购世纪长龙
后，报表合并
导致。
预付账款 70,655,870.1 2.16% 41,554,202.4 1.61% 70.03% 世纪长龙支付
7 5 押金增加
其他应收 10,649,589.8 0.33% 7,144,411.18 0.28% 49.06% 朗帕服饰招标
款 8 保证金增加
其他流动 106,166,725. 3.24% 0.00% 100.00% 部分委托理财
资产 05 产品未到期
在建工程 106,212,650. 3.24% 185,995,930. 7.21% -42.90% 报告期内，在
75 58 建工程完工结
转到固定资
产。
商誉 244,611,911. 7.47% 1,198,739.86 0.05% 20305.75 溢价收购世纪
67 % 长龙导致商誉
增加
递延所得 6,618,911.80 0.20% 3,630,747.73 0.14% 82.30% 本年度计提坏
税资产 账准备形成和
所得税影响
应付票据 240,500,000. 7.34% 151,150,000. 5.86% 59.11% 采购支付用票
00 00 据支付变多
预收账款 62,413,315.3 1.91% 23,386,035.1 0.91% 166.88% 世纪长龙报表
0 8 的并入导致。
其他应付 9,203,908.44 0.28% 4,505,469.81 0.17% 104.28% 公司与世纪长
款 龙的往
