证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2015-008
中国高科集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2015 年 4 月 10 以现
场及通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 9 位,实际参加董事 9 位,符合《公
司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案:
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
董事表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会选举韦俊民先生(简历附后)为公司第七届董事会董事长,任期与
本届董事会一致。
二、审议通过《关于增补公司第七届董事会专业委员会成员的议案》
董事表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会选举韦俊民先生、郑明高先生(简历附后)增补为公司第七届董事
会战略委员会委员,任期与本届董事会一致。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 11 日
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2015-008
附:
韦俊民先生,男,1963 年出生,硕士、中共党员。1986 年至 1990 年任北京大
学团委文体中心主任;1990 年至 1994 年任北京大学团委副书记;1993 年至 2000 年
任北京市通正律师事务所兼职律师;1994 年至今任北京大学产业党工委副书记;1998
年至 2000 年任北大方正集团有限公司助理总裁;1998 年至 2001 年任方正科技集团
股份有限公司监事;2000 年至 2003 年任北京北大在线网络有限公司常务副总裁;2001
年至 2008 年任北京市同和通正律师事务所兼职律师;2005 年至 2007 年任北大资产
经营有限公司副总裁;2007 年至今任北大资产经营有限公司董事、高级副总裁;2008
年至今北京大成律所事务所兼职律师;2015 年至今任北大方正集团有限公司董事。
郑明高,男,1972 年出生,中国人民大学财政金融学院金融学博士后。曾任职
于 LG 电子(中国)总部、中国中化集团。2005 年加入北大方正集团有限公司,历
任审计总监、战略投资部总经理、金融管理部总经理、方正集团助理总裁兼金融事
业群副总经理、方正金融产业集团副总裁。现任方正资本控股股份有限公司董事、
方正国际租赁有限公司董事,2012 年 9 月起担任中国高科集团股份有限公司总裁。