广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 7 日
以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第五次会议的通知，
本次会议于 2015 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议召开合法有效。
经董事审议作出以下决议：
一、审议通过《关于公司签署重庆两江新区智慧金融及智慧政务共建
合同的议案》
董事会同意公司与重庆两江新区管委会签署《智慧金融&智慧政务共建
合同》（以下简称“《共建合同》”）。根据《共建合同》，公司将在重庆两江
新区开发区内与重庆两江新区管委会下属重庆云计算投资运营有限公司
（以下简称“云计算公司”）共同开展智慧城市项目建设，初期项目规模约
10 亿元人民币，项目建成后预计营业收入约 18 亿元；本次签署的智慧政务、
智慧金融为重庆两江智慧城市项目的一部分内容，本次共建项目合作模式
为公司与云计算公司共同设立项目公司，云计算公司以出租或出资方式提
供其原有的 IT 基础设施（位于两江新区云计算产业园 A15/01 号地块的相
关基础设施），由项目公司在此基础上建设数据平台等软硬件基础设施和各
行业的大数据平台，以建成智慧金融系统、智慧政务系统等智慧城市项目，
至投产状态并负责业务运营。自项目开始建设之日起三年内，公司将以现
金方式通过合法方式购买云计算公司在项目公司中的股权；云计算公司最
终在项目运营公司中的股权仅保留 10%。为加快项目公司智慧政务、智慧
金融等核心能力的建设，双方同意项目公司以合法方式选择公司或公司控
制的关联公司为重庆两江智慧政务&智慧金融项目续建工程总包商，并在项
目公司组建完成后与其签订工程总包合同，总金额约为 1.54 亿，以打造全
国领先的智慧政务系统、智慧金融系统。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于签订重大合同的公告》，公告
编号：临 2015—012。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事
会有效表决权的【100】%。
二、审议通过《关于投资设立重庆子公司的议案》
董事会同意按公司与重庆两江新区管委会签署的《智慧金融&智慧政务
共建合同》之约定，与重庆两江新区管委会下属重庆云计算投资运营有限
公司（以下简称“云计算公司”）共同出资设立公司子公司，以建成重庆两
江智慧金融系统、智慧政务系统等智慧城市项目，至投产状态并负责业务
运营。项目公司名称为“慧球科技（重庆）有限公司”（暂定名，待工商部
门核准），注册资本为人民币捌仟柒佰伍拾万元，公司以货币出资 7000 万
元，占项目公司股比 80%，注册地为重庆市，经营范围为：网络带宽和机
房环境的租用服务；云计算数据中心；智慧政务系统运营；智慧金融系统
运营；金融大数据产业基地；大数据结算中心等。以上信息均以工商行政
管理机关出具的核准书为准。注册完成后，该公司将成为公司的控股子公
司。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《对外投资设立子公司的公告》，公
告编号：临 2015—011。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事
会有效表决权的【100】%。
广西慧球科技股份有限公司
二〇一五年四月十一日
