石家庄中煤装备制造股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
二次会议通知于2015年4月6日以专人送达、邮件、传真形式发出,会议于2015
年4月10日上午9时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由董事长王守兴先生
主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事会同意公司筹划重大资产重组事项,公司将聘请中介机构对涉及本次重
大资产重组的相关资产进行审计、评估,待确定具体方案后,公司将按照《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请
文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书,并再次召开董事会会议审议相关
具体事项。
股票停牌期间,公司将根据相关法律法规规定,每五个交易日发布一次重大
资产重组事项进展公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο 一五年四月十日