惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司提供担保的
公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一．担保情况概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司昆山凯
尔光电科技有限公司（简称“昆山凯尔”）因业务规模扩大和经营发展需要，拟
向农业银行昆山分行周庄支行申请期限为三年的综合授信额度人民币4,100万
元，用于贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、贸易融资、
进出口押汇等。公司同意昆山凯尔向银行申请该笔贷款授信额度，并为其提供连
带责任信用担保。
公司于2015年4月9日召开第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关
于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司提供担保的议案》，其中9票同意、0
票反对、0票弃权。本次担保金额在董事会审议权限范围内，该议案无须提交股
东大会审议。
自董事会审议通过上述担保事项之日起，授权朱坤华先生代表本公司签署本
决议所涉文件。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：昆山凯尔光电科技有限公司
2、注册号：320583000523702
3、注册资本：7000万元人民币
4、成立时间：2012年4月20日
5、企业性质：有限公司
6、住所：江苏省昆山市周庄镇园区路198号
7、法定代表人：朱坤华
8、主要经营范围：光电子技术的研发；光电子产品的研发、生产、销售并
提供技术服务；货物及技术的进出口业务。
9、与本公司关系：公司于2014年1月8日召开了第二届董事会第二次（临时）
会议，审议通过了对外投资昆山凯尔事项，并于2014年2月26日完成工商登记变
更。本公司持有昆山凯尔61.80%的股权，昆山凯尔为公司的控股子公司。
昆山凯尔股权结构如下：
认缴出资额
股东姓名 股权比例（%）
（人民币万元）
惠州硕贝德无线科技股份有限公司 4,326 61.80
无锡市中兴光电子技术有限公司 1,674 23.91
无锡凯尔科技有限公司 1,000 14.29
合计 7,000 100.00
10、主要财务数据
（1）资产及负债情况
单位：万元
项目/会计期间 2014年12月31日 2013年12月31日
资产总额 11,262.22 2,094.46
负债总额 4,435.47 1,040.19
所有者权益总额 6,826.75 1,054.27
截止2014年12月31日，昆山凯尔资产负债率为39.38%。
(2)利润情况
单位:万元
项目/会计期间 2014年 2013年度
营业收入 3,990.09 3979.81
利润总额 -18.15 73.76
净利润 25.54 65.43
（注：上述2014年度财务数据已经审计）
三、担保协议的主要内容
与农业银行昆山分行周庄支行签订的担保协议
1、担保方（保证人）名称：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：昆山凯尔光电科技有限公司
3、债权人名称：农业银行昆山分行周庄支行
4、担保金额：人民币4,100万元
5、担保期限：三年
6、担保方式：连带责任信用保证
四、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为：本公司为昆山凯尔提供担保，有利于促进昆山凯尔正常运营和
业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意昆山凯尔向农业银行昆山分
行周庄支行申请的4,100万授信额度，并为其提供连带责任的担保。
2、独立董事意见
昆山凯尔光电科技有限公司为公司控股子公司，因其业务发展需要，向农业
银行昆山分行周庄支行申请4，100万元授信额度。为保证上述授信额度顺利到位，
公司对上述业务提供担保。上述授信额度有利于满足昆山凯尔目前生产经营的需
要，也有利于促进昆山凯尔业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外
担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存
在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意公司为昆山凯尔申请人民币4,100万元授信额度提供连带责任担
保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保的担保余额为28,100万元，占公司
最近一期经审计归属于母公司股东权益的48.16%，占公司最近一期经审计资产总
额的25.01%，公司对外担保（不包含对控股子公司的担保）余额为0元。公司未
发生违规担保和逾期担保的情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2015年4月9日
