公告编号：2015-017
证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：中信建投
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广东雅达电子股份有限公司
关于召开 2014 年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2014 年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015 年 4 月 29 日 10:00
结束时间：2015 年 4 月 29 日 12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
召开本次会议的议案已于 2015 年 4 月 9 日经公司第二届董事会第十二次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东雅达电子股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
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(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事以及高级管理人员
3.本公司聘请的律师
(七)会议地点：广东省河源市源城区雅达工业园公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案
(二)关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案
(三)关于公司 2014 年度财务决算报告的议案
(四)关于公司 2014 年度利润分配的议案
拟定分配方案如下：以公司现有总股本数 62,657,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税）,同时，
以资本公积每 10 股转增 10 股。
(五)关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案
《广东雅达电子股份有限公司 2014 年年度报告》全文及摘要发布于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告编号：2015-017
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（www.neeq.com.cn）上。
(六)关于续聘会计师事务所的议案
在执行业务过程中，北京兴华会计师事务所从专业的角度尽职尽责维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司继续聘请北京兴华会计师事务所为公司 2015 年度审计机构，聘期为一年。
上述议案全部为普通决议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2015 年 4 月 29 日上午 08:00～09:45
(三)登记地点:
公司二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登
记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席
的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
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联系人：陈运平
联系地址：广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园，邮编：517000
电话：0762-3493688，传真：0762-3493912
(二)会议费用：与会交通及食宿自理
五、备查文件目录
(一)《广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
广东雅达电子股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 9 日
