2014 年年度报告
公司代码：600503 公司简称：华丽家族
华丽家族股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人林立新、主管会计工作负责人邢海霞及会计机构负责人（会计主管人员）方玲声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2014年度实现的归属于母公司的净利润为19,815,377.59元，母公司累计可分配利润
513,965,393.92元、资本公积为1,194,218,837.51元。基于公司目前的实际财务状况及2013年度
利润分配情况，2014年度拟以2014年12月31日公司总股本1,602,290,000股为基数，向本公司所有
股东每10股派发现金红利0.04元（含税），合计分配6,409,160元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 41
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 45
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 127
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、华丽家族 指 华丽家族股份有限公司
南江集团、控股股东 指 上海南江（集团）有限公司
上交所 指 上海证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
苏华公司 指 苏州华丽家族置业投资有限公司
苏地公司 指 苏州地福房地产开发有限公司
天建公司 指 上海天建建筑装饰工程有限公司
上海华投 指 上海华丽家族投资有限公司
金叠房产 指 上海金叠房地产开发有限公司
南江绿化 指 上海南江绿化环保有限公司
华丽国贸 指 上海华丽家族国际贸易有限公司
华丽创投 指 华丽家族创新投资有限公司
南江空天 指 北京南江空天科技股份有限公司
南江机器人 指 杭州南江机器人股份有限公司
北京墨烯集团 指 北京墨烯控股集团股份有限公司
宁波墨西 指 宁波墨西科技有限公司
重庆墨希 指 重庆墨希科技有限公司
海泰投资 指 海泰投资有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险等，请查阅“第四节董事会报告”中董事会关于公司
未来发展的讨论与分析中关于“可能面对的风险因素及对策”部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 华丽家族股份有限公司
公司的中文简称 华丽家族
公司的外文名称 Deluxe Family Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 Deluxe Family
公司的法定代表人 林立新
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金泽清 夏文超
联系地址 上海市虹桥路2272号虹桥商务 上海市虹桥路2272号虹桥商务
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大厦3楼L座 大厦3楼L座
电话 021-62376199 021-62376199
传真 021-62376089 021-62376089
电子信箱 dmb@deluxe-family.com dmb@deluxe-family.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市黄浦区瞿溪路968弄1号202室
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦3楼L座
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.deluxe-family.com
电子信箱 dmb@deluxe-family.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市长宁区虹桥路2272号虹桥商务大厦3楼L座公
司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 华丽家族 600503 SST新智
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 12 月 16 日
注册登记地点 上海市黄浦区瞿溪路 968 弄 1 号 202 室
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 国地税户字 310101158163838 号
组织机构代码 15816383-8
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
2002 年 6 月-2008 年 4 月，公司主营业务是：为运营商提供有关客户管理、客户服务、业务管理、
网络和系统管理、商业智能、增值业务平台等方面的业务软件产品和系统集成服务。
2008 年 5 月，公司实施完成了重大资产重组，主营业务变更为房地产开发与经营。
2014 年 12 月 16 日，公司完成工商变更，主营业务变更为：股权投资管理，实业投资，投资咨询
及管理。
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（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司于 2008 年 5 月完成了重大资产重组，2008 年 7 月完成了股权分置改革，控股股东变更为上
海南江（集团）有限公司，实际控制人为王伟林。相关详情公司于 2008 年 5 月 16 日在《上海证
券报》和上海证券交易所网站上刊登的《新智科技股份有限公司新增股份吸收合并上海华丽家族
（集团）有限公司发行结果暨股份变动公告》及 2008 年 7 月 11 日刊登的《华丽家族股份有限公
司股权分置改革方案实施公告》中予以说明。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 上海市南京东路 61 号 5 楼
内） 签字会计师姓名 李晨
姜丽君
名称 华英证券有限责任公司
办公地址 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 1900 室
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表 王燚
保荐机构
人姓名 郭丽敏
持续督导的期间 2014 年 9 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2013年 本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2012年
调整后 调整前 期增减
(%)
营业收入 411,962,798.09 721,379,754.36 721,379,754.36 -42.89 1,095,363,117.55
归属于上市公司股 19,815,377.59 22,731,466.97 22,731,466.97 -12.83 35,436,678.88
东的净利润
归属于上市公司股 9,557,473.39 3,690,938.52 3,690,938.52 158.94 32,173,964.49
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 57,162,670.11 552,181,478.18 552,181,478.18 -89.65 185,337,668.33
金流量净额
2013年末 本期末
比上年
2014年末 同期末 2012年末
调整后 调整前 增减（%
）
归属于上市公司股 3,593,594,793.74 1,970,164,748.15 1,970,164,748.15 82.40 1,967,791,934.80
东的净资产
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总资产 4,394,309,716.16 3,077,497,759.08 3,077,497,759.08 42.79 4,304,042,200.91
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年
主要财务指标 2014年 2012年
调整后 调整前 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0158 0.0200 0.0200 -21.00 0.0311
稀释每股收益（元／股） 0.0158 0.0200 0.0200 -21.00 0.0311
扣除非经常性损益后的基本每 0.0076 0.0032 0.0032 137.50 0.0282
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.83 1.16 1.16 减少0.3300 1.83
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 0.40 0.190 0.190 增加0.21 1.66
均净资产收益率（%） 个百分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 -17,668.94 系公司固定 61,896.85 -1,738,607.67
资产处置损
失
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
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时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 10,652,054.79 系公司理财
产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 -106,519.00
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减 2,586,575.04 8,334,911.60
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -340,231.69 主要系公司 17,615,619.29 1,971,791.85
入和支出 捐赠支出
50 万元
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额 -3,101,172.75
所得税影响额 -36,249.96 -1,223,562.73 -2,097,689.64
合计 10,257,904.20 19,040,528.45 3,262,714.39
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，有序推进各项工作，取得销售收入 41,196 万元，
实现归属于母公司的净利润 1,982 万元，每股收益 0.0158 元。
1.房地产业务
报告期内，上海\"汇景天地\"项目共销售 8,580.7 平方米，取得销售收入 331,160,498 元。苏州\"
华丽家族太上湖\"项目共销售 4,422.9 平方米，取得销售收入 47,935,879 元。
2014 年 9 月，公司已正式完成 2013 年度非公开发行股票相关发行等工作，以非公开发行方式发
行人民币普通股（A 股）股票 463,214,000 股，募集资金总额为 1,699,995,380.00 元，扣除发行费
用 88,407,180.00 元后募集资金净额为 1,611,588,200.00 元，将全部用于开发太上湖项目 A 地块、B
地块及 2 地块（高层住宅），报告期内该项目建设均按计划有序推进。
2.创新产业投资业务
报告期内，为进一步拓展未来业务范围并配合主营业务转型，公司已分别在英属维尔京群岛
和中国西藏出资设立华丽家族投资有限公司和华丽家族创新投资有限公司，前者将作为其在港澳
台地区开展股权投资业务的平台，后者则负责中国境内开展新兴产业、高科技项目等股权投资。
据此公司对经营范围亦进行了调整，经公司登记机关核准,经营范围变为: 股权投资管理；实业投
资；投资咨询及管理（上述经营范围以工商局核准为准，涉及许可经营凭许可证经营），未来公司
将力图打造成投资控股平台型上市公司。
2.1 石墨烯新材料产业
公司拟收购北京墨烯控股集团股份有限公司 100%股权并对其增资。北京墨烯集团分别与中国
科学院宁波材料技术与工程研究所及中国科学院重庆绿色智能技术研究院合作,成立宁波墨西科
技有限公司和重庆墨希科技有限公司。宁波墨西成立于 2012 年 4 月，主营石墨烯及制品研发、生
产、批发和应用技术咨询服务，将建立年产千吨级石墨烯生产线。重庆墨希成立于 2013 年 3 月，
主营石墨烯产品的研制、生产和销售，将建立年产百万平米级石墨烯薄膜生产线。
2.2 临近空间飞行器产业
2015 年 1 月，公司与临近空间飞行器团队(武哲、祝明、刘东旭)签订《临近空间飞行器合作
协议》。双方合资设立北京南江空天科技股份有限公司、北京南江航空航天股份有限公司，分别负
责临近空间飞行器产品的研发销售和生产制造。临近空间飞行器团队全部为航空航天领域的专业
人士，长期从事临近空间飞行器的研究工作，对临近空间飞行器及其应用进行商品化、产业化开
发，以市场化进行运作，并承诺华丽家族为其唯一合作对象。
南江空天已于 2015 年 2 月 9 日成立。2015 年 3 月，南江空天与锡林浩特市人民政府签署了
《临近空间产业园战略合作框架协议》；同月，南江空天与锡林郭勒盟锡林浩特市人民政府签订了
《项目合作协议书》，旨在推进临近空间飞行器生产组装基地、飞行器试飞实验基地、数据信息(云
中心)基地建设，打造国内首家以“临近空间”为主题的高新科技产业园区。
2.3 智能机器人产业
2015 年 3 月，公司完成对杭州南江机器人股份有限公司增资 31,000,000 元，目前持有其 50.82%
股权。南江机器人以用机器智能和人机混合智能作为战略发展方向，定位于研制、开发和销售推
广智能机器人及其应用产品，并与浙江大学紧密合作，2014 年成立了“浙江大学南江服务机器人
研究中心”，致力于打造简约而功能强大的智能机器人平台，重点研发具有核心竞争力的、易于产
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生巨大经济效益的产品及其应用，同时以南江机器人为平台，公司将积极整合机器人有关的最新
技术和相关上下游行业。
3.金融期货产业投资
鉴于高科技领域的前期投资较大、耗时较长、项目产出不稳定等风险，为了确保公司的长足
发展以及广大股东的利益，2015 年 3 月，公司以 62,300 万元收购西藏华孚投资有限公司所持华
泰长城期货有限公司 40%股权。华泰长城期货经营状况良好，本次收购将给公司带来较为稳定的
投资收益。
4.生物医药产业投资
公司参股相关生物医药项目进展如下：由复旦大学上海医学院闻玉梅院士研究团队和北京生
物制品研究所赵铠院士研究团队共同合作研发、具有中国自主知识产权的我国首个乙型肝炎治疗
性疫苗（乙克），Ⅲ期临床第二阶段临床试验正在进行中，计划招募 480 例慢性乙肝患者。截至
2015 年 2 月 15 日，已完成 117 例病例入组。
5.相关投资科技产业产生联动复合增长能力
石墨烯作为科技行业的最新最有价值的新材料，将为临近空间飞行器提供最佳的新型材料研
发能力；也为机器人的关键部件提供新材料，提升机器人在材料方面的竞争能力。
机器人技术将为临近空间飞行器和石墨烯制造生产线奠定智能制造基础和技术支持。临近空
间飞行器搭载机器人有关智能技术，也将有效拓展临近空间飞行器的应用；
金融期货投资收益，能稳定支持各产业的孵化发展；
这些科技行业之间的相关行业互补，产业联动，将形成集团军作战的模式，形成复合增长，
优势互补的战斗力，为公司向科技行业的转型发展目标，打下坚实基础。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 411,962,798.09 721,379,754.36 -42.89
营业成本 287,404,454.00 510,196,281.79 -43.67
销售费用 21,221,769.05 37,791,784.20 -43.85
管理费用 27,936,292.47 31,698,752.33 -11.87
财务费用 9,487,829.49 42,441,085.69 -77.64
经营活动产生的现金流量净额 57,162,670.11 552,181,478.18 -89.65
投资活动产生的现金流量净额 -890,966,407.99 135,717,718.53 -756.48
筹资活动产生的现金流量净额 1,403,334,369.85 -714,987,575.12 296.27
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入 4.12 亿元，同比下降 42.89%,其中房地产业务结转收入 3.82 亿元，
同比下降 46.50%，主要原因是本年房产销售下降结转收入减少。
(2) 主要销售客户的情况
公司 2014 年前五名客户营业收入总额为人民币 6164 万元，占全部营业收入的比例为 14.96%。
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3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占 上年同 本期金额
成本构成 总成本 期占总 较上年同 情况
分行业 本期金额 上年同期金额
项目 比例 成本比 期变动比 说明
(%) 例(%) 例(%)
房地产业 主营业务 268,774,062.25 94.04 505,685,109.89 99.43 -46.85 结 转 收
成本 入减少，
相 应 成
本减少
建筑装饰业 主营业务 14,905,749.71 5.22 2,772,367.34 0.55 437.65 结 转 收
成本 入增加，
相 应 成
本增加
其他 主营业务 2,122,236.72 0.74 129,240.58 0.03 1,542.08 结转收
成本 入增加，
相应成
本增加
4 费用
报告期内，公司发生销售费用2122 万元，同比下降43.85%，财务费用949万元，同比下降77.65%，
下降率均大于营业收入降幅。
5 现金流
经营活动产生的现金流量净额下降主要原因系本期上海金叠公司、苏州项目销售减少所致。
投资活动产生的现金流量净额增加主要原因系本期使用闲置募集资金购买银行保本理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因系本期收到非公开发行普通股募集资金所致。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）
增减（%） 增减（%） （%）
房地产业 382,516,377.00 268,774,062.25 29.74 -46.50 -46.85 增加 0.46 个百分
点
建筑装饰业 17,283,708.47 14,905,749.71 13.76 284.45 437.65 减少 24.58 个百
分点
其他 10,197,090.00 2,122,236.72 79.19 3,281.67 1,542.08 增加 0.22 个百分
点
（1）报告期内公司主要项目销售情况如下：
华丽家族 2014 年主要房地产项目销售情况（截止 12 月 31
日） 单位：平方米
项目种类 报告期内已售面积 每平方米售价（元）
住宅 8,497.56 25,491.87
办公房 3,656.54 43,231.49
车库 1
