公告编号：2015-013
证券代码：430556 证券简称：雅达股份主办券商：中信建投
广东雅达电子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
一、召开会议基本情况
广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2015 年 4 月 9 日在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2015 年 3 月 27 日以直接送达或电子邮件方式发出，公司全体董事王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智、李桂友均出席了会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王煌英先生召集与主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、会议审议事项及议案表决情况
(一)审议通过了《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。
(二)审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。该议案还需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于公司2014年度财务报表审计报告的议案》
《广东雅达电子股份有限公司2014年度财务报表审计报告》的具体内容见发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司2014年年度报告》之第十节“财务报告”。
表决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。
(四)审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。该议案还需提交股东大会审议。
(五)审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
为兼顾股东利益和公司发展的需要，拟以公司现有股本数62,657,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，
共计派发现金股利12,531,520.00元，剩余未分配利润结转以后年度分
配;同时，以资本公积每10股转增10股，共计转增股份数为62,657,600股，转增后总股本增加至125,315,200股。
表决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。该议案还需提交股东大会审议。
(六)审议通过了《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
《广东雅达电子股份有限公司2014年年度报告》全文及摘要发布于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上。
表决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。该议案还需提交股东大会审议。
(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
在执行业务过程中，北京兴华会计师事务所从专业的角度尽职尽责维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所为公司2015年度审计机构，聘期为一年。
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表决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。该议案还需提交股东大会审议。
(八)审议通过了《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》
表决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。该议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过了《关于2015年度绩效考核方案的议案》
表决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。
(十)审议通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》
定于2015年4月29日在公司二楼会议室召开公司2014年度股东大会，具体内容详见同时在全国中小股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）之《广东雅达电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知公告》。
表决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。
三、备查文件
(一)《广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告！
广东雅达电子股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日
