宁波新芝生物科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2015年4月7日在公司会议室召开。会议由董事长周芳主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席的董事7人，杨树伟、邵亚南、胡春莲列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《2014年年度报告及摘要》的议案，并提请2014年年
度股东大会审议。
表决结果：同意票数为7票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。
（二）会议审议通过了《董事会2014年年度工作报告》的议案，并提请2014
年年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为7票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。
（三）会议审议通过了《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》
的议案，并提请2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为7票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。
（四）会议审议通过了《2014年度利润分配预案》的议案，并提请2014年年
度股东大会审议。
根据公司发展需要，暂不进行利润分配。
表决结果：同意票数为7票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。
（五）会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，并提请2014
年年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为7票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。
（六）会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2015年审计机构的议案》并提请2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为7票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。
（七）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：同意票数为7票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。
（八）会议审议通过了《关于提议召开2014年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票数为7票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。
三、备查文件
《宁波新芝生物科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会
2015年4月9日
