公告编号：2015-007
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证券代码：430685 证券简称：新芝生物 主办券商：长城证券
宁波新芝生物科技股份有限公司
2014年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2014年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2014年 4月 30日 9时 00分
结束时间：2014年 4月 30日 12时 00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015年 4月 27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的薛海静律师。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
（一）《2014年年度报告及摘要》；
（二）《董事会 2014年年度工作报告》；
（三）《监事会 2014年年度工作报告》；
（四）《2014年度财务决算报告及 2015年度财务预算报告》；
（五）《关于公司前期会计差错更正的议案》；
（六）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015年审计机构的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人公告编号：2015-007
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(二)登记时间: 2015年 4月 28日（上午 9:00-11:30，下午
13:30-17:00）
(三)登记地点:
公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
地址：宁波市高新区木槿路 65号公司会议室
联系人：肖艺（董事会秘书）
电话：13736014352
传真：0574-87145899
(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
(一)宁波新芝生物科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
临时议案请于会议召开十天前提交。
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(二)宁波新芝生物科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会
2015年 4月 9日
