江苏鹿港科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议的公告

                     江苏鹿港科技股份有限公司
              第三届董事会第八次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 7 日以书
面和电话通知方式发出召开第三届董事会第八次会议的通知，并于 2015 年 4 月
9 日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到 9 人，实到 7 人。董事陈瀚海、
黄春洪因公出差，未授权公司其他董事参与本次董事会。公司董事长钱文龙主持
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人
员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司前次募集资金使用情况出具的报告》的议案（《江苏
鹿港科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》全文见当日上海交易所网站
http://www.sse.com.cn ）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。并同意将该报告提交公司下一
次临时股东会审议。
    特此公告。
                                               江苏鹿港科技股份有限公司
                                                         2015 年 4 月 9 日