兰州佛慈制药股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

                     兰州佛慈制药股份有限公司
                    关于变更会计师事务所的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司更换会计师事务所的原因
   瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自公司股份制改制以来一直为公司提供
审计服务，时间超过 10 年，出于谨慎考虑，经双方协商一致，决定中止聘请瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2015 年度审计机构。
   二、变更会计师事务所的审议情况
   1、2015 年 4 月 9 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘
请 2015 年度审计机构的议案》,公司不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），
改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年，
并提请公司 2014 年年度股东大会审议。
    2、独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务
资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。我们同意聘请立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。
    3、2015 年 4 月 9 日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘
请 2015 年度审计机构的议案》，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。
    三、新聘会计师事务所的情况
   名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
   经营场所：上海市南京东路 61 号 4 楼
   负责人：朱建弟
    注册资本：人民币 3700 万元
   立信会计师事务所 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计
师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公
司，2007 年更名为立信会计师事务所有限公司，具有证券期货相关业务从业资
格。2010 年 12 月改制成为特殊普通合伙会计师事务所。
   本公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审
计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
   特此公告。
                                 兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                      二〇一五年四月十日