联化科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

                      联化科技股份有限公司
               第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
一次会议通知于2015年3月26日以电子邮件方式发出，会议于2015年4
月7日在联化科技上海办事处会议室召开，应出席监事3人，实际出席
监事3人。会议由监事会主席何禹云先生召集和主持，符合《公司法》、
《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。会议形成以下决议：
    一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了
《2014年度监事会工作报告》。
    《 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了
《2014年度财务决算报告》。
    三、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了
《2014年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    《2014年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2014年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015－016）。
    四、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了
《2014年度利润分配预案》。
    五、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了
《2014年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：
    经审核，监事会认为公司已根据相关法律法规的要求和公司生产
经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对
公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内
部控制自我评价报告在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
    《 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    六、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并发表如下审核意见：
    公司2014年限制性股票激励计划激励对象张浩、蒋文华、陶叔敏
已离职，根据公司《2014年限制性股票激励计划（草案）》“第十一
章 本计划的变更和终止”及“第十二章 限制性股票的回购注销”的
相关规定，其已不具备激励对象资格，公司拟回购注销上述3位激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计10.50万股，回购价格为7.17
元/股。公司本次回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解
锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销以上3人已
获授但尚未解锁的限制性股票。
    《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编
号：2015－024）。
    上述第一至四项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
    特此公告。
                                   联化科技股份有限公司监事会
                                           二○一五年四月九日