联化科技股份有限公司关于董事辞职的公告

                    联化科技股份有限公司
                     关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
董事张有志先生的书面辞职报告。张有志先生申请辞去公司董事及董
事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
    张有志先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数的情形，根
据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，张有志先生的辞职报告
自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的
董事候选人，提交股东大会进行审议。
    公司董事会对张有志先生在任职期间为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢！
    特此公告。
                                  联化科技股份有限公司董事会
                                            二○一五年四月九日