联化科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

                         联化科技股份有限公司
                     关于聘任高级管理人员的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 7 日召
开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于聘任高级管理人
员的议案》，同意聘任 Andreas Winterfeldt 先生为公司高级副总裁。任期
与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。
       公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见。
       Andreas Winterfeldt 先生担任公司高级副总裁，将在公司医药战略
方针指导下，领导公司医药事业部。组织制定、落实医药业务策略；完
成年度经营目标；拓展医药业务新领域、新市场，实现公司长期战略目
标。
       特此公告。
                                         联化科技股份有限公司董事会
                                                 二○一五年四月九日
附: Andreas Winterfeldt 先生简历
       Andreas Winterfeldt，德国国籍，1959 年 7 月出生，博士，毕业于
德国比勒菲尔德大学化学专业。1988 年至 2000 年，曾先后在 Riedel-de
Han 、Allied Signal（联信）、 Honeywell（霍尼韦尔）公司任职；2001
年至 2004 年，在 J.M. Huber（邱博集团）任职期间，先后担任欧洲副总
裁兼董事总经理和工程技术副总裁；2004 年至 2013 年，历任 Boehringer
Ingelheim（勃林格殷格翰）公司精细化工业务部副总裁兼总经理、
Boehringer Ingelheim 美国匹兹堡公司总裁兼首席执行官和 Boehringer
Ingelheim 集团高级副总裁。
       截至本公告日，Andreas Winterfeldt 先生未持有公司股份，与控股
股东牟金香女士及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不
存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中的高级管理人员任职资
格。