联化科技股份有限公司关于监事会主席辞职的公告

                     联化科技股份有限公司
                   关于监事会主席辞职的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到
公司监事会主席何禹云先生的书面辞职报告。何禹云先生因退休申请
辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后将继续担任公司顾问。
    由于何禹云先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据
《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，何禹云先生的辞职报告
将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出新任监事就任前，
何禹云先生仍将继续履行监事和监事会主席的职责。
    公司监事会对何禹云先生在任职期间为公司发展做出的贡献表
示衷心的感谢！
    特此公告。
                                  联化科技股份有限公司监事会
                                             二○一五年四月九日