联化科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十五次会议审议通过,公司拟为湖北郡泰医药化工有限公司（以下简
称“郡泰医药”）提供担保,具体事宜如下：
一、担保情况概述
公司拟对郡泰医药提供连带责任的担保额度为人民币 5,000 万
元，即对郡泰医药向国内各类商业银行的融资（包括但不限于人民币
/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务）
提供连带责任保证，担保总金额不超过人民币 5,000 万元，占公司截
止 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 1.45%，担保期限三年（自其
银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人签署相关文件。
二、被担保人基本情况
被担保人郡泰医药成立于 2010 年 10 月 12 日，为本公司控股子
公司，该公司注册资本为 5,450 万元。本公司直接持有其 60%股份，
注册地址为荆州开发区新东方大道以东、六号路以北，法定代表人张
立清。
经营范围：许可经营项目：医药、农药、颜料中间体及相关精细
化工产品的研发、生产、销售（国家有专项规定的从其规定）；经营
进出口业务（国家限制的商品和技术除外）。
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额 24,929.87 万元，净
资产 9,107.11 万元；2014 年度营业收入 18,005.79 万元，净利润
1,938.66 万元（以上数据已经立信会计师事务所审计）。
三、担保主要内容
被担保人名称：湖北郡泰医药化工有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：三年（自其银行融资发生之日起）
担保金额：不超过5,000万元人民币
上述担保是公司为控股子公司郡泰医药提供的最大担保额度,为
连带责任保证。在担保额度内,将按实际担保金额签署具体担保协议。
四、董事会意见
为保证郡泰医药业务经营的进一步拓展所需，公司拟对郡泰医药
提供连带责任担保额度人民币 5,000 万元。目前该公司生产经营正
常，同时其为控股子公司，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，
公司为其提供担保，风险较小。
五、独立董事意见
1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等
规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产
安全。
2、公司为控股子公司郡泰医药提供担保，上述公司主体资格、
资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的
相关规定。
3、本次公司为郡泰医药提供担保的额度为人民币 5,000 万元，
符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，我们同意上
述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交 2014 年度
股东大会审议通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保余额为 1,600 万
元，公司对全资、控股子公司和参股公司担保余额为 24,505.52 万元，
占公司经审计的 2014 年末净资产的 7.10%，其中对江苏联化科技有
限公司担保余额为 19,866.62 万元,对联化科技（德州）有限公司担
保余额为 2,634.80 万元，对联化科技（盐城）有限公司担保余额为
404.10 万元，对参股公司台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司担
保余额为 1,600 万元。
若本次对外担保生效，则公司提供对外担保总额度不超过人民币
13.50 亿元（其中对台州市联化进出口有限公司担保不超过 3 亿元，
对江苏联化科技有限公司担保不超过 4 亿元，对联化科技（德州）有
限公司担保不超过 1.50 亿元，对联化科技（盐城）有限公司担保不
超过 1.50 亿元,对联化科技（台州）有限公司担保不超过 1.50 亿元,
对天予化工担保不超过 0.50 亿元,对参股公司台州市黄岩联科小额
贷款股份有限公司担保不超过 1 亿元，对湖北郡泰医药有限公司担保
不超过 0.50 亿元），占公司经审计的 2014 年末净资产的 39.12%。
除上述担保事项外，公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以
下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情
况。
公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一五年四月九日
