新疆北新路桥集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第四届董事会第三十五次会议的通知于 2015 年 3 月 27 日以传真和邮件的形式向
各位董事发出，现场会议于 2015 年 4 月 7 日在本公司 17 楼会议室召开。应参加
董事 9 人，实际参加董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长朱建国先
生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议并通过了《2014 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《2014 年度董事会工作报告》，并提交公司 2014 年年度
股东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2014 年度董事会工作报告》具体内容详见 2015 年 4 月 9 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司《2014 年年度报告》第四
节“董事会报告”部分。
公司独立董事刘涛、陈建国、马洁分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，
公司独立董事将在 2014 年年度股东大会上述职。
《 独 立董事述职报告》具 体内容详见 2015 年 4 月 9 日巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《2014 年年度报告及摘要》，并提交公司 2014 年年度股
东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2014 年年度报告》具体内容详见 2015 年 4 月 9 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2014 年年度报告摘要》具体内容详见 2015
年 4 月 9 日《证券时报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《2014 年度财务决算报告》，并提交公司 2014 年年度股
东大会审议；
公司 2014 年度实现营业收入 580,779.56 万元，同比增长 15.81%，营业利
润-895.13 万元，同比下降 192.36%，净利润 1,081.97 万元，同比增长 178.38%，
其中归属于上市公司股东的净利润为 3,006.74 万元，同比增长 203.18%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2014 年度财务决算报告》具体内容详见 2015 年 4 月 9 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《2015 年度财务预算报告》，并提交公司 2014 年年度股
东大会审议；
公司 2015 年度主要财务预算指标如下：营业收入 720,000 万元,营业成本
718,000 万元,营业利润 2,000 万元,净利润 3,800 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司制定的《2015 年度财务预算报告》是本年度公司内部财务与经济管理
工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生
产能力的情况下制定的，不代表本公司 2015 年度盈利预测，能否实现取决于宏
观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在
很大的不确定性，请投资者特别注意。
公司《2015 年度财务预算报告》具体内容详见 2015 年 4 月 9 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《2014 年度利润分配预案》，并提交公司 2014 年年度股
东大会审议；
2014 年度母公司实现净利润为 5,700,934.61 元，2014 年初未分配利润
151,560,146.31 元,提取法定盈余公积金 570,093.46 元，截至 2014 年 12 月 31
日，公司可供分配利润为 156,690,987.46 元。本公司 2014 年度利润分配预案为
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事认为：鉴于母公司资产负债率较高，公司且 2015 年度重大投
资计划总额约为 4.3 亿元，因此本预案符合公司实际情况和长远发展战略,不存
在损害中小股东利益的情形, 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等
的有关规定, 同意公司 2014 年度利润分配预案，并提交公司 2014 年年度股东大
会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于 2014 年度不进行利润分配的专项说明》具体内容详见 2015 年 4
月 9 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《董事会审计委员会关于希格玛会计师事务所（特殊普
通合伙）2014 年度审计工作的总结报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《董事会审计委员会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2014
年度审计工作的总结报告》具体内容详见 2015 年 4 月 9 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2014 年
年度股东大会审议；
经审计委员会提议，公司拟继续聘任具有证券从业资格的希格玛会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告审计机构，由其负责本公司财务
审计等相关工作，聘期一年，具体审计费用根据公司2015年发展规模等实际情况
并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。
公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》具体内容
详 见 2015 年 4 月 9 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《2014 年度内部控制评价报告》；
公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制
体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2014 年度内部控制评价报告》具体内容详见 2015 年 4 月 9 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《2015 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司 2014
年年度股东大会审议；
董事会经审议认为：公司 2015 年度日常关联交易预计符合公司生产经营需
要，不会对公司的独立性产生影响。
公司关联董事朱建国、王志民、陈刚、孙愚回避表决，由其余 5 名非关联董
事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计的公告》具
体内容详见 2015 年 4 月 9 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开公司 2014 年年度股东大会的公
告》具体内容详见 2015 年 4 月 9 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第四届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月七日
