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新疆北新路桥集团股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2015-04-09
                  新疆北新路桥集团股份有限公司
            第四届监事会第三十四次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)关于召开
第四届监事会第三十四次会议的通知于 2015 年 3 月 27 日以传真和邮件的形式向
各位监事发出,会议于 2015 年 4 月 7 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科
广场 A 座 17 层本公司会议室召开。应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由监事
会主席倪志江先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章
程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:
    一、审议并通过了《2014 年度监事会工作报告》,并提交公司 2014 年年度
股东大会审议;
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司《2014 年度监事会工作报告》具体内容详见 2015 年 4 月 9 日巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、审议并通过了《2014 年年度报告及摘要》,并提交公司 2014 年年度股
东大会审议;
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2014 年年度报告及摘要》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司《2014 年年度报告》具体内容详见 2015 年 4 月 9 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn);公司《2014 年年度报告摘要》具体内容详见 2015
年 4 月 9 日《证券时报》、证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、审议并通过了《2014 年度财务决算报告》,并提交公司 2014 年年度股
东大会审议;
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    公司《2014 年度财务决算报告》具体内容详见 2015 年 4 月 9 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、审议并通过了《2015 年度财务预算报告》,并提交公司 2014 年年度股
东大会审议;
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司《2015 年度财务预算报告》具体内容详见 2015 年 4 月 9 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    五、审议并通过了《2014 年度利润分配预案》,并提交公司 2014 年年度股
东大会审议;
    本公司 2014 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金
转增股本。
    监事会审议后认为:公司董事会提出的《2014 年度利润分配预案》符合相
关法律、法规以及《公司章程》、公司《未来三年分红回报规划》的规定,有利
于保持公司实现持续、健康的发展,同意该利润分配预案。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司《关于 2014 年度不进行利润分配的专项说明》具体内容详见 2015 年 4
月 9 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并提交公司 2014 年
年度股东大会审议;
    监事会认为:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2014 年
度审计服务中恪尽职守,遵循客观、独立、公正的职业准则,较好地完成了审计
和沟通的工作,同意继续聘请其为公司 2015 年度财务报告审计机构,聘期一年。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《新疆北新路桥集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》具体内容
详 见 2015 年 4 月 9 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    七、审议并通过了《2014 年度内部控制评价报告》;
    监事会审议后认为:公司建立了较为完善的内控体系,各项内部控制制度得
到较好的执行,各种内外风险得到了有效控制,报告期内公司未发生内部控制方
面的重大不利事项,公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前
内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评
价是客观、准确的,监事会对此报告无异议。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司《2014 年度内部控制评价报告》具体内容详见 2015 年 4 月 9 日巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    八、审议并通过了《2015 年度日常关联交易预计的议案》,并提交公司 2014
年年度股东大会审议。
    监事会经审议认为:公司 2015 年度日常关联交易预计符合公司生产经营需
要,不会对公司的独立性产生影响,在对关联交易进行审议的董事会上关联董事
回避表决,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计的公告》具
体内容详见 2015 年 4 月 9 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    备查文件:公司第四届监事第三十四次会议决议。
    特此公告。
                                  新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
                                         二〇一五年四月七日

  附件:公告原文
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