新疆北新路桥集团股份有限公司
第四届监事会第三十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)关于召开
第四届监事会第三十四次会议的通知于 2015 年 3 月 27 日以传真和邮件的形式向
各位监事发出,会议于 2015 年 4 月 7 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科
广场 A 座 17 层本公司会议室召开。应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由监事
会主席倪志江先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章
程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:
一、审议并通过了《2014 年度监事会工作报告》,并提交公司 2014 年年度
股东大会审议;
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《2014 年度监事会工作报告》具体内容详见 2015 年 4 月 9 日巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议并通过了《2014 年年度报告及摘要》,并提交公司 2014 年年度股
东大会审议;
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2014 年年度报告及摘要》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《2014 年年度报告》具体内容详见 2015 年 4 月 9 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn);公司《2014 年年度报告摘要》具体内容详见 2015
年 4 月 9 日《证券时报》、证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议并通过了《2014 年度财务决算报告》,并提交公司 2014 年年度股
东大会审议;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公司《2014 年度财务决算报告》具体内容详见 2015 年 4 月 9 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议并通过了《2015 年度财务预算报告》,并提交公司 2014 年年度股
东大会审议;
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《2015 年度财务预算报告》具体内容详见 2015 年 4 月 9 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议并通过了《2014 年度利润分配预案》,并提交公司 2014 年年度股
东大会审议;
本公司 2014 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金
转增股本。
监事会审议后认为:公司董事会提出的《2014 年度利润分配预案》符合相
关法律、法规以及《公司章程》、公司《未来三年分红回报规划》的规定,有利
于保持公司实现持续、健康的发展,同意该利润分配预案。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《关于 2014 年度不进行利润分配的专项说明》具体内容详见 2015 年 4
月 9 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并提交公司 2014 年
年度股东大会审议;
监事会认为:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2014 年
度审计服务中恪尽职守,遵循客观、独立、公正的职业准则,较好地完成了审计
和沟通的工作,同意继续聘请其为公司 2015 年度财务报告审计机构,聘期一年。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》具体内容
详 见 2015 年 4 月 9 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议并通过了《2014 年度内部控制评价报告》;
监事会审议后认为:公司建立了较为完善的内控体系,各项内部控制制度得
到较好的执行,各种内外风险得到了有效控制,报告期内公司未发生内部控制方
面的重大不利事项,公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前
内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评
价是客观、准确的,监事会对此报告无异议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《2014 年度内部控制评价报告》具体内容详见 2015 年 4 月 9 日巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、审议并通过了《2015 年度日常关联交易预计的议案》,并提交公司 2014
年年度股东大会审议。
监事会经审议认为:公司 2015 年度日常关联交易预计符合公司生产经营需
要,不会对公司的独立性产生影响,在对关联交易进行审议的董事会上关联董事
回避表决,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计的公告》具
体内容详见 2015 年 4 月 9 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:公司第四届监事第三十四次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
二〇一五年四月七日