上海钢联电子商务股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监
事会第十三次会议于2015年4月7日上午11:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开,本次会议于2015年4月1日分别以电
子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人,实际
出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主持,
经逐项表决,审议通过以下议案:
一、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:本次关联投资符合公司整体的发展战略,
是大宗商品电商生态体系中金融板块的又一探索布局。本次关联交易
事项符合公司的经营发展需要,也符合社会公众股东的利益。同意本
次对外投资设立合资公司暨关联交易的事项。
本议案为关联交易,关联监事何川回避了表决。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票。
本议案尚须提交2015年第四次临时股东大会审议。
备查文件:第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
监事会
2015 年 4 月 8 日