福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
关于 2014 年度利润分配预案的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作
制度》的有关规定，本着实事求是、对公司和全体股东负责的态度，
通过对公司 2014 年有关情况进行认真地核查后，基于独立判断立场，
公司独立董事对本年度现金利润分配预案发表如下独立意见：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年期初未分配
利润 179,492,064.47 元，本年度公司实现归属于母公司的净利润
32,451,534.29 元。在支付上年股利 6,250,000.00 元，提取法定盈余公积
金 4,293,443.80 元后，2014 年期末新增未分配利润 21,908,090.49 元，可
供股东分配的利润共计 201,400,154.96 元。
结合公司生产经营情况，2014 年度拟作如下分配：以 2014 年末
总股本 25,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），共
计 向 全 体 股 东 派 发 股 利 10,000,000.00 元 ； 其 余 未 分 配 利 润
191,400,154.96 元结转下一年度。
公司独立董事一致认为，本方案符合公司长远战略发展和实际情
况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东，
特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会的利润分配
预案，并提请公司 2014 年度股东大会审议。
独立董事签名：李兴山、胡国栋、肖珉
二○一五年四月三日
