石家庄中煤装备制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

                   石家庄中煤装备制造股份有限公司
               第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议通知于2015年3月31日以专人送达形式发出，会议于2015年4月3日上午9
时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由董事许长虹先生主持，应参加董事
6名，实际参加董事6名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公
司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    1、   审议通过了《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司将位于石家庄高新区黄河大道89号的工业用地土地使用权及房屋
建筑物以2,409.79万元转让给控股股东河北冀凯实业集团有限公司。
    此议案属关联交易，关联董事王守兴(担任控股股东董事职务)、冯帆（实际
控制人之子）、陈泰鹏（担任控股股东子公司的董事职务）回避表决。
    内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东出售资产暨关联交易的公
告》。
    公司独立董事、保荐机构对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议
特此公告。
                                石家庄中煤装备制造股份有限公司
                                            董事会
                                      二Ο 一五年四月三日