健民药业集团股份有限公司
二○一四年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民
药业集团股份有限公司一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,371,482
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.62
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 23 名，代表股份
42,371,482 股，占公司总股本的 27.62%。
其中通过网络投票出席的股东共计 17 名，代表股份 5,261,817
股，占公司股份总数的 3.43%。
其中通过现场和网络出席本次会议的中小投资者共计 21 名，代
表股份 5,371,421 股，占公司股份总数的 3.5%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘勤强先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、
召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，何勤董事、汪思洋董事、
裴蓉董事、刘浩军董事、张庆生董事、屠鹏飞独立董事、辛金国独立
董事因工作原因未能亲自出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，姚卫平监事、赵剑监事因
工作原因未能亲自出席；
3、 公司董事会秘书胡振波、总裁徐胜、财务总监贺红云等高
级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
01 议案名称：2014 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
02 议案名称：2014 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
03 议案名称：2014 年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
04 议案名称：公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算
报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
05 议案名称：公司 2014 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
06 议案名称：公司 2014 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
07 议案名称：关于聘用公司 2015 年度财务审计机构及其报酬的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
08 议案名称：公司董事长 2015 年年薪标准
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
09 议案名称：公司监事会主席 2015 年年薪标准
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
10 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
11 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
12 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
13 议案名称：公司《第三期（2014-2016 年）限制性股票激励计
划》
13.01 子议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
13.02 子议案名称：限制性股票股权的来源和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
13.03 子议案名称：限制性股票的回购
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
13.04 子议案名称：限制性股票股权的分配情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
13.05 子议案名称：本激励计划的有效期、授予日、禁售规定
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
13.06 子议案名称：限制性股票的授予价格和授予价格方法的确
定
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
13.07 子议案名称：限制性股票的授予
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
13.08 子议案名称：激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
13.09 子议案名称：限制性股票会计处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
13.10 子议案名称：限制性股票解锁的条件和程序
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
13.11 子议案名称：公司与激励对象的权利和义务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
13.12 子议案名称：激励计划的变更和终止
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
13.13 子议案名称：发生重要事项时的特别规定
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
14 议案名称：公司《限制性股票回购管理办法(第三期)》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
15 议案名称：关于授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,371,482 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
1 2014 年董事会工作报告 5,371,421 100 0 0 0 0
2 2014 年监事会工作报告 5,371,421 100 0 0 0 0
3 2014 年独立董事述职报告 5,371,421 100 0 0 0 0
4 公司 2014 年度财务决算报告及 5,371,421 100 0 0 0 0
2015 年度财务预算报告
5 公司 2014 年度利润分配方案 5,371,421 100 0 0 0 0
6 公司 2014 年年度报告 5,371,421 100 0 0 0 0
7 关于聘用公司 2015 年度审计机构 5,371,421 100 0 0 0 0
及其报酬的议案
8 公司董事长 2015 年年薪标准 5,371,421 100 0 0 0 0
9 公司监事会主席 2015 年年薪标准 5,371,421 100 0 0 0 0
10 关于修改《公司章程》部分条款的 5,371,421 100 0 0 0 0
议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的 5,371,421 100 0 0 0 0
议案
12 关于修改《监事会议事规则》的议 5,371,421 100 0 0 0 0
案
13.01 激励对象的确定依据和范围 5,371,421 100 0 0 0 0
13.02 限制性股票股权的来源和数量 5,371,421 100 0 0 0 0
13.03 限制性股票的回购 5,371,421 100 0 0 0 0
13.04 限制性股票股权的分配情况 5,371,421 100 0 0 0 0
13.05 本激励计划的有效期、授予日、禁 5,371,421 100 0 0 0 0
售规定
13.06 限制性股票的授予价格和授予价 5,371,421 100 0 0 0 0
格方法的确定
13.07 限制性股票的授予 5,371,421 100 0 0 0 0
13.08 激励计划的调整方法和程序 5,371,421 100 0 0 0 0
13.09 限制性股票会计处理 5,371,421 100 0 0 0 0
13.10 限制性股票解锁的条件和程序 5,371,421 100 0 0 0 0
13.11 公司与激励对象的权利和义务 5,371,421 100 0 0 0 0
13.12 激励计划的变更和终止 5,371,421 100 0 0 0 0
13.13 发生重要事项时的特别规定 5,371,421 100 0 0 0 0
14 公司《限制性股票回购管理办法 5,371,421 100 0 0 0 0
(第三期)》
15 关于授权董事会办理公司第三期 5,371,421 100 0 0 0 0
限制性股票激励计划相关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、“关于修改《公司章程》部分条款的议案”，同意票超过出席
会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上，本议案获得通过。
2、“公司《第三期（2014-2016 年）限制性股票激励计划》”分
为 13 个子议案进行表决，各子议案同意票均超过出席会议股东所持
有表决权股份数的三分之二以上，本议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北安格律师事务所
律师：顾恺律师，胡宝国律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决
程序合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2014 年年度股东大会决议；
2、 湖北安格律师事务所关于健民药业集团股份有限公司 2014
年年度股东大会的法律意见书。
健民药业集团股份有限公司
2015 年 4 月 3 日
