无锡华光锅炉股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 4 月 27 日 13 点 30 分
召开地点：公司市场部五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 27 日
至 2015 年 4 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告 √
2 2014 年度监事会工作报告 √
3 2014 年度独立董事述职报告 √
4 2014 年度财务决算报告 √
5 2014 年度利润分配预案 √
6 关于改聘公司 2015 年度审计机构的议案 √
7 关于 2014 年控股子公司日常关联交易追认及 √
2015 年日常关联交易预计的议案
8 关于 2015 年度申请银行综合授信额度的议案 √
9 关于 2015 年度以自有闲置资金进行委托理财 √
的议案
10 关于 2015 年度开展远期结售汇业务的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以 上 议 案 详 见 公 司 于 2015 年 4 月 3 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》的相关公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：蒋志坚、缪强、张伟民
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600475 华光股份 2015/4/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡
等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件(加
盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理
登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，传真或
信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记地点：江苏省无锡市城南路 3 号本公司办公室
3、登记时间：2015 年 4 月 23 日（星期四）至 24 日（星期五）每天上午 9：
00-11：00，下午 13：00-15：00
六、 其他事项
1、会议半天，出席会议者的食宿、交通费用自理。
2、联系方法：
联系地址：江苏省无锡市城南路 3 号
联 系 人：万红霞
联系电话：0510-85215556
传 真：0510-85215605
邮政编码：214028
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2015 年 4 月 3 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
无锡华光锅炉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 27 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度独立董事述职报告
4 2014 年度财务决算报告
5 2014 年度利润分配预案
6 关于改聘公司 2015 年度审计机构的议案
7 关于 2014 年控股子公司日常关联交易追认
及 2015 年日常关联交易预计的议案
8 关于 2015 年度申请银行综合授信额度的议
案
9 关于 2015 年度以自有闲置资金进行委托理
财的议案
10 关于 2015 年度开展远期结售汇业务的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
